国科军工(688543):2023年年度股东大会决议

时间：2024年04月19日 01:24:14 中财网

原标题:国科军工:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-027
江西国科军工集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月18日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,824,212
普通股股东所持有表决权数量	94,824,212
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	65.3249
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.3249

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 146,670,000股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,512,212股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为145,157,788股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长毛勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

3、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

4、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

6、 议案名称：《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	29,907,458	98.6256	122,100	0.4026	294,654	0.9718

7、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
普通股	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

8、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

9、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

10、 议案名称：《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

11、 议案名称：《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

12、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《关于公司 2023 年度利润分配的 预案的议案》	16,907,458	97.5943	122,100	0.7047	294,654	1.7010
6	《关于对公司 2024年度日常关 联交易情况预计 的议案》	16,907,458	97.5943	122,100	0.7047	294,654	1.7010
7	《关于续聘公司 2024年度审计机 构的议案》	16,907,458	97.5943	122,100	0.7047	294,654	1.7010
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬方 案的议案》	16,907,458	97.5943	122,100	0.7047	294,654	1.7010
9	《关于公司 2024 年度监事薪酬方 案的议案》	16,907,458	97.5943	122,100	0.7047	294,654	1.7010
11	《关于 2024年公 司及子公司之间 相互提供担保的 议案》	16,907,458	97.5943	122,100	0.7047	294,654	1.7010

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案经第三届董事会第七次会议审议通过；
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6 ，关联股东：江西省军工控股集团有限公司和南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢刚律师、季烨律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


特此公告。


江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年4月19日

? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。