辉煌科技(002296):监事会决议

时间:2024年04月19日 01:48:11 中财网
原标题:辉煌科技:监事会决议公告

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2024-006 河南辉煌科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知于2024年4月7日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2024年4月18日(星期四)上午10:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席黄继军先生主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经全体监事认真讨论,本次会议审议表决通过了以下议案:
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》;
《2023年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网,《2023年年度报告》详见同日巨潮资讯网。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》。

利润总额177,130,107.05元,比上年同期增长54.99%;实现归属于上市公司股东的净利润为164,401,129.65元,比上年同期增加58.08%。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第八次会议和独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过,有关决策程序合法、合规,监事会同意公司2023年度利润分配预案。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司《2023年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况,具有合理性和有效性,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

《2023年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》。

监事会认为:公司董事会提出的《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》符合相关法律法规、《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况,不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》详见同日巨潮资讯网。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,没有损害公司及中小股东利益。

公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件
第八届监事会第八次会议决议。


河南辉煌科技股份有限公司监事会
2024年 4月 19日


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