辉煌科技(002296):监事会决议
第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年4月7日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2024年4月18日（星期四）上午10:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》； 《2023年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2023年年度报告》详见同日巨潮资讯网。 3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》。 利润总额177,130,107.05元，比上年同期增长54.99%；实现归属于上市公司股东的净利润为164,401,129.65元,比上年同期增加58.08%。 4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。 监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第八次会议和独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2023年度利润分配预案。 5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。 监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 《2023年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。 6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》。 监事会认为：公司董事会提出的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》符合相关法律法规、《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。 《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》详见同日巨潮资讯网。 7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。 公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。 《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 三、备查文件 第八届监事会第八次会议决议。 河南辉煌科技股份有限公司监事会 2024年 4月 19日 中财网
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