宝塔实业(000595):2024-2026年度股东回报规划
2024-2026年度股东回报规划 为建立健全宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)科 学、持续、稳定的股东回报机制，增强公司现金分红的透 明度，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》要求和《宝塔实业股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）规定，结合公司实际经营情况 及未来发展需要，特制定公司2024-2026年度股东回报规划 （以下简称“本规划”），主要内容如下： 一、制定原则 本规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》有关利润 分配政策规定，在综合考虑股东合理投资回报和公司可持续发 展的基础上，兼顾公司短期利益与长远发展，充分听取和考虑 股东（特别是中小股东）、独立董事和监事意见，制定持续、 稳定的利润分配政策，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、考虑因素 公司着眼于可持续发展，在综合分析企业发展战略、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处 阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环 境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出 制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制。 三、公司2024年-2026年的具体股东回报规划 1.利润分配方式。公司采取现金、股票、现金与股票相结 合方式分配股利。在公司实现盈利且现金能够满足公司持续经 营和长期发展的前提下，公司将重视对股东的投资回报，可优 先选择合理的现金分配方式。 2.利润分配周期。在符合利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，公司原则上在每个会计年度结束后， 由董事会根据实际盈利情况及资金需求状况拟定该年度的现金 或股票分红预案。公司董事会还可根据公司盈利情况及资金需 求状况提议公司进行中期现金分红。 3.现金分配的具体规定。公司在满足下列先决条件时，可 以分配现金股利： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提 取公积金后所余的税后利润）为正值。 （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意 见的审计报告。 （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募 集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司 未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支 出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。在满足现 金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年 实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 4.差异化现金分红政策。公司董事会应当综合考虑所处行 业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大 资金支出安排等因素，区分下列情况，并按照《公司章程》规 定程序，提出差异化现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进 行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到80%。 （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进 行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到40%。 （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进 行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到20%，公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照 前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润范 围。 四、股东分红回报规划的调整 1.公司以每三年为一个周期，至少每三年重新审阅一次股 东回报规划，根据公司现状、股东（特别是中小股东）、独立 董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当 且必要调整，以确定相应年度的股东回报计划。 2.公司在每个会计年度结束后，董事会将根据公司实际经 营情况，在充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量 情况及当期资金需求基础上，结合股东（包括中小股东）、独 立董事、监事意见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司 股东大会表决通过后2个月内实施。 3.公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定 股东回报规划。如因外部经营环境或自身经营状况发生重大 变化而需要调整分红政策和利润分配规划的，应以股东权 益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交股东 大会审议批准，且须经持有效表决权股东的三分之二以上表 决通过，同时公司就此议案必须根据证券交易所有关规定 提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便 利。 五、附则 本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《 公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责制定并解释， 自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024年4月17日 中财网
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