宝塔实业(000595):2023年度拟不进行利润分配的专项说明
2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4 月17日分别召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会 第三次会议，审议并通过了《2023年度利润分配预案》，该 议案尚需提交至公司2023年度股东大会审议，现将具体情况 公告如下: 一、2023年度利润分配预案基本情况 公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构 出具的标准无保留意见的2023年度审计报告，2023年年度母 公司实现净利润为-55,637,726.05元，加年初未分配利润 -793,446,222.96 元，报告期末可供股东分配的利润为 -849,083,949.01元。截至2023年12月31日，公司合并报 表未分配利润为-160,858,544.50元。 公司2023年末未分配利润为负值，为保障公司持续、稳 定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会 提出2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因 依据《公司法》《公司章程》及有关规定，鉴于公司2023 年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不满足现金 分红的条件，为保证公司正常经营和长远发展，更好地维护全 体股东的长远利益，本年度公司计划不派发现金红利不送红股， 不以公积金转增股本。 三、董事会意见 经与会董事讨论，认为公司2023年度利润分配预案符合 《公司法》和《公司章程》的规定，有利于保障公司正常生产 经营，有利于维护股东的长远利益，同意将《2023年度利润 分配预案》提交公司股东大会审议。 四、监事会意见 经审核，监事会认为：公司董事会提出的公司 2023年度 利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展，因此我 们同意该利润分配预案，并同意将《2023年度利润分配预案》 提交公司股东大会审议。 五、独立董事专门会议审核意见 为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定2023年 度不进行利润分配。公司独立董事一致认为：公司董事会拟定 的《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》 等规定和要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形，相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定，公司独立董事一致同意董事会拟定的利润分配预 案。 六、各查文件 1.第十届董事会第三会议决议: 2.第十届监事会第三会议决议； 3.第十届董事会第二次独立董事专门会议决议。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024年 4月 17日 中财网
 |