广立微(301095):独立董事2023年度述职报告（刘军）
独立董事2023年度述职报告 （刘军） 本人刘军，作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及公司《独立董事工作细则》《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人自2023年11月20日起担任公司第二届董事会独立董事，现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 刘军先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，爱尔兰都柏林城市大学电子工程博士学位，2001年9月至2005年9月在杭州电子工业学院任助教，2005年9月至今在杭州电子科技大学微电子CAD所研究员、所长，2021年11月至今任浙江省大规模集成电路设计重点实验室主任，2022年 12月至今任普源精电科技股份有限公司独立董事，2023年11月至今任公司独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、 出席公司会议情况 2023年度，本人任第二届董事会独立董事期间，公司共召开了2次董事会会议，0次股东大会会议，本人出席会议的具体情况如下：
三、 发表独立意见的情况 2023年11月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，本人对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。 四、 董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2023年度，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。 本人担任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员、战略决策委员会委员，2023年度履职情况如下： 2023年度，本人任第二届董事会独立董事期间，公司召开了1次审计委员会会议，本人均出席参会，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 2023年度，本人任第二届董事会独立董事期间，公司未召开战略决策委员会会议和薪酬与考核委员会会议。 五、 对公司现场调查的情况 务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和财务管理提出建议，有效地履行了独立董事的职责。 六、 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解年报编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探4讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立有序完成。 七、 在保护投资者权益方面所做的其他工作 2023年度，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权；同时，严格按照法律法规要求，对相关事项认真发表了独立意见，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与公司董事及高级管理人员进行全面商议与评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。 八、 总体评价 2023年本人担任公司独立董事期间，公司董事会、管理层在履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，公司运营合规、管理规范，不存在妨碍独立董事独立性的情况。2024 年，本人将继续勤勉尽职，认真学习相关法律法规及监督机构的相关文件精神，忠实履行独立董事的职责，积极发挥独立董事决策和监督的作用，利用自身专业知识和经验，为董事会的科学决策提供参考意见，为公司发展建言献 策，促进公司持续健康发展，维护好公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 九、 本人其他情况 1、2023年度，未有提议召开董事会的情况发生； 2、2023年度，未有向董事会提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生； 3、2023年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生； 以上是本人2023年度履行职责情况的汇报。 最后，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人2023年度工作的积极配合和大力支持。 特此报告。 独立董事：刘军（签字） 2024年4月19日 （本页无正文，为《杭州广立微电子股份有限公司独立董事2023年度述职报告》之签署页） 独立董事：刘军（签字）： 中财网
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