郴电国际(600969):郴电国际第六届董事会第三十二次会议决议
湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知 于 2024年 4月 8日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2024年 4月 17日以现场方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项： 一、通过了《公司 2023年度董事会工作报告》; 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 二、通过了《公司 2023年度总经理工作报告》; 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 三、通过了《公司 2023年年度报告及摘要》; 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 http://www.sse.com.cn刊登的《公司 2023年年度报告及摘要》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 四、通过了《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 五、通过了《公司 2023年度利润分配预案》; 截止 2022年 12月 31日，公司累计未分配利润 635,810,407.30元。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-61,701,751.86元，减去提取的法定盈余公积 4,409,052.42元，再减去分配 2022年度现金红利 21,795,973.51元，截止 2023年 12月 31日，公司累计未分配利润为 547,903,627.51元。鉴于公司 2023年度经营亏损，根据《公司章程》的规定，公司 2023年度不具备现金分红条件。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2023年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 具体内容详见 http://www.sse.com.cn刊登的《公司 2023年度利润分配预案》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 六、通过了《关于 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日 常关联交易预计的议案》; 本议案已经董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了独立认可 意见。具体内容详见 http://www.sse.com.cn刊登的《关于 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议，关联股东汝城县水电 有限责任公司需回避表决。 具体内容详见 http://www.sse.com.cn刊登的《关于 2023年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 八、通过了《关于变更 2024年度财务和内控审计机构的议案》; 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见在 http://www.sse.com.cn刊登的《关于变更 2024年度财务和内控审计机构的公告》。 同意变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务 审计及内部控制审计机构，聘期为一年。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 九、通过了《关于公司 2024年度向银行申请综合授信融资额度的议 案》； 具体内容详见 http://www.sse.com.cn刊登的《关于公司 2024年度向银行申请综合授信融资额度的公告》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 十、通过了《公司 2024年度生产经营计划》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 十一、通过了《公司 2023年度内部控制评价报告》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 http://www.sse.com.cn刊登的《关于公司 2023年度内部控制评价报告》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 十二、通过了《关于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的 议案》； 本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见 http://www.sse.com.cn刊登的《关于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的议案》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 同意补选李锦先生为公司第六届董事会独立董事。本议案需提交公 司 2023年年度股东大会审议。 十三、年度独立董事述职； 具体内容详见 http://www.sse.com.cn刊登的《公司 2023年度独立董事述职报告》。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 十四、通过了《公司关于召开 2023年年度股东大会的议案》； 具体内容详见 http://www.sse.com.cn刊登的《公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 中财网
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