中旗股份(300575):补充更正公告

时间:2024年04月19日 12:26:43 中财网
原标题:中旗股份:补充更正公告

证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2024-027
江苏中旗科技股份有限公司
补充更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 2 日在巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)披露了2023年度报告及相关公告,经查,有以下公告需要补充更正:
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-025),事后核查发现,提案表格中的 3.00提案的“提案名称”需进行更正。

更正前:

提案编码提案名称备注表决意见  
  该列打勾 的栏目可 以投票同意反 对弃 权
100总议案:除累积投票提案外的所有提案   
非累积投 票提案     
1.00《关于2023年度董事会工作报告的议 案》   
2.00《关于2023年度监事会工作报告的议 案》   
3.00《关于2023年度利润分配及资本公积金 转增股本的预案的议案》   
4.00《关于2023年度财务决算报告的议案》   
5.00《关于2024年度财务预算报告的议案》   
6.00《关于2023年度报告及摘要的议案》   
7.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》   
8.00《关于2024年度公司向子公司提供担保 的议案》   
9.00《关于2024年度向银行申请综合授信额 度的议案》   
10.00《关于2024年董事薪酬与考核方案的议 案》   
11.00《关于2024年监事薪酬与考核方案的议 案》   
累积投票 议案     
12.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》应选人数为 3 人选举票数  
12.01选举吴耀军先生为第四届董事会非独立 董事   
12.02选举张骥女士为第四届董事会非独立董 事   
12.03选举唐玲女士为第四届董事会非独立董 事   
13.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事候选人的议案》应选人数为2 人   
13.01选举郭卫先生为第四届董事会独立董事   
13.02选举周美林先生为第四届董事会独立董 事   
14.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四 届监事会非职工代表监事候选人的议案》应选人数为2 人   
14.01选举孙叔宝先生为第四届监事会非职工 代表监事   
14.02选举赵伟建先生为第四届监事会非职工 代表监事   

更正后:

提案编码提案名称备注表决意见  
  该列打勾 的栏目可 以投票同意反 对弃 权
100总议案:除累积投票提案外的所有提案   
非累积投 票提案     
1.00《关于2023年度董事会工作报告的议 案》   
2.00《关于2023年度监事会工作报告的议 案》   
3.00《关于2023年度利润分配预案的议案》   
4.00《关于2023年度财务决算报告的议案》   
5.00《关于2024年度财务预算报告的议案》   
6.00《关于2023年度报告及摘要的议案》   
7.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》   
8.00《关于2024年度公司向子公司提供担保 的议案》   
9.00《关于2024年度向银行申请综合授信额 度的议案》   
10.00《关于2024年董事薪酬与考核方案的议 案》   
11.00《关于2024年监事薪酬与考核方案的议 案》   
累积投票 议案     
12.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》应选人数为 3 人选举票数  
12.01选举吴耀军先生为第四届董事会非独立 董事   
12.02选举张骥女士为第四届董事会非独立董 事   
12.03选举唐玲女士为第四届董事会非独立董 事   
13.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事候选人的议案》应选人数为2 人   
13.01选举郭卫先生为第四届董事会独立董事   
13.02选举周美林先生为第四届董事会独立董 事   
14.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四 届监事会非职工代表监事候选人的议案》应选人数为2 人   
14.01选举孙叔宝先生为第四届监事会非职工 代表监事   
14.02选举赵伟建先生为第四届监事会非职工 代表监事   
正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知(更正后)》。由此给投资者带来的不便,我们深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司董事会
2024年4月19日

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