长虹华意(000404):第九届董事会2024年第一次临时会议决议
第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第九届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年4月16日以电子邮件形式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于2024年4月19日以通讯方式召开。 （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董 8名，实际参与表决的董事 8名。 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式出席了本次董事会。 （4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。 （5）本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《公司2024年第一季度报告》 公司编制的2024年第一季度报告，内容和格式符合深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2024年第一季度的财务状况和经营成果。 表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。 本议案在提交董事会前，议案中的财务报表已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。 详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2024年第一季度报告》。 2、审议通过《关于计提2024年1-3月信用及资产减值损失的议案》 为了更加真实、准确地反映公司截至2024年3月31日的财务状况及资产价值，基于谨慎性原则，董事会同意对公司及子公司计提相应的信用及资产减值损失合计613.61万元，其中：应收款项转回信用减值损失116.16万元，存货计提跌价损失 729.77万元。本次信用及资产减值损失的计提将减少公司 2024年一季度归属于母公司所有者的净利润489.41万元,占公司2024年一季度归属于母公司所有者的净利润的比例为6.12%，已在公司2024年一季度财务报告中反映。 公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计制度等相关规定的要求，基于谨慎性原则计提信用及资产减值准备。本次计提信用及资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况、资产价值和经营成果，董事会同意公司本次计提信用及资产减值准备。 表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。 本议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会 2024年第一次临时会议决议； 2、第九届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。 特此公告。 长虹华意压缩机股份有限公司董事会 2024年4月20日 中财网
 |