利通科技(832225):2023年年度股东大会决议
漯河利通液压科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年4月18日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数49,881,804股，占公司有表决权股份总数的47.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数519,120股，占公司有表决权股份总数的0.49%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司董事会编制了2023年度董事会工作报告，主要内容包括2023年度董 事会日常工作开展情况、2023年度经营情况回顾以及董事会 2024年度重点工 作计划。 2.议案表决结果： 同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司监事会编制了2023年度监事会工作报告，主要内容包括2023年度监 事会日常工作开展情况和监事会2024年度工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 27日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（赵永德）》《2023年度独立董事述职报告（董治国）》《2023年度独立董事述职报告（赵贇）》。 2.议案表决结果： 同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 27日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《二〇二三年度审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 项说明>的议案》 1.议案内容： 公司2023年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详 见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致 同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公 司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 2.议案表决结果： 同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司 2023年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024年 3月 27日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司根据2023年度财务审计情况，编制了2023年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司根据2023年度经营情况，结合2024年工作计划，编制了2024年财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 27日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》。 2.议案表决结果： 同意股数49,833,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数48,000股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.10%。 3.回避表决情况 无 的议案》 1.议案内容： 根据公司2023年度董监高薪酬实际情况，结合地区、行业薪酬水平，2024年度拟确定董监高薪酬方案如下： （1）董事薪酬 公司非独立董事，按照其所担任的职务和对公司的贡献，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。 （2）关于独立董事薪酬 公司独立董事津贴为6万元/年（含税）。 （3）关于非董事高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。 （4）关于监事薪酬 公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。 2.议案表决结果： 同意股数49,833,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数48,000股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.10%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 27日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。 2.议案表决结果： 同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 （二）律师姓名：徐施峰、余渊 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 2023年年度股东大会决议 北京海润天睿律师事务所关于漯河利通液压科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会 2024年4月19日 中财网
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