皖天然气(603689):安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年04月19日 19:23:26 中财网

原标题:皖天然气:安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2024-017 债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日 14点00分
召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于 2023年年度报告及报告摘要的议案	√
2	关于 2023年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2023年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算方案的议 案	√
5	关于 2023年度利润分配方案的议案	√
6	关于预计 2024年度银行综合授信额度的议案	√
7	关于与皖能集团及其关联企业 2023年度日常关联交易情况 及 2024年度日常关联交易总额预计的议案	√
8	关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023年度日常关联交 易情况及 2024年度日常关联交易总额预计的议案	√
9	《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
10	募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案	√
11	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
12	关于聘任公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构的议 案	√
13	关于《安徽省能源集团财务有限公司 2023年年度风险持续评 估报告》的议案	√
14	关于 2024年全年投资计划的议案	√
15	关于修订《公司章程》的议案	√
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
18	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

会议还将听取《2023年独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经本公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，详细情况见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告信息。

2、 特别决议议案：15、16、17
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、13、15、16、17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、13
应回避表决的关联股东名称：安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司回避议案7和13、香港中华煤气（安徽）有限公司回避议案8
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603689	皖天然气	2024/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件
1.拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2.拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2024年5月14日—2024年5月15日上午9:30-11:30,
下午14:00-17:00，5月16日上午9:30-11:30。

（三）登记地点:安徽省合肥市包河工业园大连路9号，公司董事会办公室。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2024年5月16日上午11:30。

六、 其他事项
（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东大会的往返交通及食宿费用自理。

（二）联系方式：
地址：安徽省合肥市包河工业园大连路9号，公司董事会办公室。

邮件：230051
传真：0551-62225657
信箱：[email protected]
联系电话：0551-62225677

特此公告。


安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2024-04-20

附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽省天然气开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日附件1：授权委托书
授权委托书
安徽省天然气开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023年年度报告及报告摘要的议案
2	关于 2023年度董事会工作报告的议案
3	关于 2023年度监事会工作报告的议案
4	关于 2023年度财务决算报告及 2024年度财务 预算方案的议案
5	关于 2023年度利润分配方案的议案
6	关于预计 2024年度银行综合授信额度的议案
7	关于与皖能集团及其关联企业 2023年度日常关 联交易情况及 2024年度日常关联交易总额预计 的议案
8	关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023年 度日常关联交易情况及 2024年度日常关联交易 总额预计的议案
9	《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》的议案
10	募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目 的议案
11	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
12	关于聘任公司 2024年度财务审计机构及内控审 计机构的议案
13	关于《安徽省能源集团财务有限公司 2023年年 度风险持续评估报告》的议案
14	关于 2024年全年投资计划的议案
15	关于修订《公司章程》的议案
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案
17	关于修订《董事会议事规则》的议案
18	关于修订《关联交易决策制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。