航天工程(603698):航天工程公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议2024年第二次会议于2024年4月12日召开，本次会 议通知于2024年4月8日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事3人，实到独立董事3人，会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 1.《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》 公司 2024年日常关联交易事项属于公司正常经营行为,符合公司 业务经营和发展的实际需要,有利于公司生产经营管理业务的开展。交易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 航天科技财务有限责任公司按照金融监管部门要求建立了较为完 善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准，提供存、贷款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效管控金融业务风险，公司与其之间的金融业务遵循公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。风险持续评估报告能够客观公正地反映财务公司内部控制、经营管理和风险管理状况。同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3.《关于签订技术开发合同暨关联交易的议案》 本次关联交易符合公司业务发展需要，具有商业合理性，且遵循了 客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他特别是中小股东利益的情形。同意该关联交易，并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实 2024年4月12日 中财网
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