西部矿业(601168):西部矿业第八届监事会第五次会议决议
西部矿业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 （二）本次监事会会议通知及议案于 2024年 4月 17日向全体监事发出。 （三）本次监事会会议于 2024年 4月 19日以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议有效表决票数 3票。 二、监事会会议审议情况 （一）关于豁免本次监事会会议通知期限的议案 会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监事会第五次会议。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （二）关于审议 2024年第一季度报告的议案 会议同意，批准公司编制的 2024年第一季度报告，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 参会监事均签署了对公司 2024年第一季度报告的书面确认意见。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 西部矿业股份有限公司 监事会 2024年 4月 20日 备查文件： 西部矿业第八届监事会第五次会议决议 中财网
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