创远信科(831961):2023年年度股东大会决议
创远信科（上海）技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年4月18日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19人，持有表决权的股 份总数64,852,729股，占公司有表决权股份总数的45.89%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 1.议案内容： 2023年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、 《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运 作规范、勤勉尽责，先后召集10次会议，历次董事会决议相关内 容均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。 2.议案表决结果： 同意股数 64,811,729股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 41,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2023年度独立董事述职报告（饶钢）》，公告编号：2024-012；《2023年度独立董事述职报告（朱伏生）》，公告编号：2024- 013；《2023年度独立董事述职报告（钱国良）》，公告编号：2024- 014；《2023年度独立董事述职报告（潘斌）》，公告编号：2024-015。 2.议案表决结果： 同意股数 64,811,729股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 41,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 1.议案内容： 2023年，公司监事会共召开10次会议，会议的召集、召开、 表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、 行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责，历次监事会决议相关内容 均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。 2.议案表决结果： 同意股数 64,811,729股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 41,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 1.议案内容： 公司2023年度经审计的财务报告，详见公司在北京证券交易 所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 64,811,729股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 41,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 1.议案内容： 公司根据2023年度生产经营及财务工作情况，编制了《2023 年度财务决算方案》。 2.议案表决结果： 同意股数 64,811,729股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 41,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 案》 1.议案内容： 根据公司2024年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市 场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制了《2024年度经营 计划及财务预算方案》。 2.议案表决结果： 同意股数 64,811,729股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 41,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2023年度实际经营情况，编制了公司《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2023年年度报告》，公告编号：2024-016及《2023年 度报告摘要》，公告编号：2024-017。 2.议案表决结果： 同意股数 64,811,729股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 41,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 1.议案内容： 公司目前总股本为 142,840,508股，拟以扣除回购专户 1,513,803股后的141,326,705股为基数，以未分配利润向全体股 东每10股派发现金红利0.5元（含税）。 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2023年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-018。 2.议案表决结果： 同意股数 64,811,729股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 41,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 1.议案内容： 按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工 资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任 职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公 司当年业绩及个人工作完成情况确定。非在职董事以及独立董事发 放津贴的形式，年度终了后一次支付。 2024年公司非在职董事职务津贴为8万元/年（税前）。 2024年公司外部独立董事职务津贴为8万元/年（税前）。 本公司非在职董事以及独立董事除领取董事津贴外，不享受其 他福利待遇。 2.议案表决结果： 同意股数 5,065,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 41,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案关联股东冯跃军先生、吉红霞女士、上海创远电子设备 有限公司、陈向民先生、陈忆元先生回避表决。 1.议案内容： 按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理 人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同 行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。 2.议案表决结果： 同意股数 62,824,897股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 41,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案关联股东陈向民先生、王明果先生、于磊先生、王志先 生、王小磊女士回避表决。 1.议案内容： 按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工 资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任 职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终 奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 2.议案表决结果： 同意股数 64,515,979股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 41,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案关联股东陈爽先生、陈晓光先生回避表决。 的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展需要，提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票。 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的公告》，公告编号：2024-026。 2.议案表决结果： 同意股数 64,811,729股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 41,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 此议案涉及特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的三分 之二以上通过。 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所 （二）律师姓名：刘俊哲、黄钰 （三）结论性意见 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规 则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）创远信科（上海）技术股份有限公司2023年年度股东大会 决议 （二）创远信科（上海）技术股份有限公司2023年年度股东大会 法律意见书 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2024年4月19日 中财网
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