东方明珠(600637):东方明珠新媒体股份有限公司董事会审计委员会2023年度工作报告
董事会审计委员会2023年度工作报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》，并按照《东方明珠新媒体股 份有限公司章程》（以下简称“《《公司章程》”）和《东方明珠新媒体股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《《审计委员会议事规则》”）等有关规定，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着忠于职守、勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况《 公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏锡嘉、董事钟璟、 独立董事陈清洋组成，主任委员由独立董事苏锡嘉担任。报告期内，审计委员会共召开了4次会议： 1、2023年4月17日，第十届董事会审计委员会召开第五次会议， 审议通过《2022年年度报告正文及全文》《2022年度利润分配方案》《2023年第一季度报告》《2023年度日常经营性关联交易的议案》 《关于会计政策变更的议案》《关于2022年度计提资产减值准备的 议案》《董事会审计委员会2022年度工作报告》《关于公司聘任 2023年度审计机构并支付2022年度审计报酬的议案》《2022年度内 部控制评价报告》《公司对上海文化广播影视集团财务有限公司 2022年度的风险持续评估报告》《关于与上海文化广播影视集团财 务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于2023年 度债务融资计划方案的议案》。 2、2023年8月24日，第十届董事会审计委员会召开第六次会议， 审议通过《2023年半年度财务报表汇报并讨论》《公司关于上海文 化广播影视集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。 3、2023年10月25日，第十届董事会审计委员会召开第七次会 议，审议通过《2023年第三季度报告》。 4、2023年11月29日，第十届董事会审计委员会召开第八次会 议，审议通过《审计师与公司治理层沟通2023年度审计计划》。 二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、审计委员会对定期报告的意见 2023年，公司董事会审计委员会按照有关法律法规和《公司章 程》等规章制度的要求，认真审阅了全年的定期报告。 在2023年年报审计工作中，董事会审计委员会按照《公司章程》 《审计委员会议事规则》充分履行监督职能，在事前、事中、事后 与公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“天职国际”）就审计工作进行了充分沟通，并对审计 报告进行了认真审核。审计委员会认为公司2023年年度报告的审计 工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告内容真实、准确、完整、公允地反映了公司财务状况和经 营情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况。 同意将经天职国际审计的公司2023年度财务会计报告提交公司董事 会审议。 2、审计委员会对外部审计机构工作情况的监督及评估 公司董事会审计委员会对天职国际执行2023年度财务报表审计 工作情况进行了监督评估。在为公司提供审计服务工作中，天职国 际在审计工作中诚实守信、勤勉尽责，严格遵守相关业务规则和行 业自律规范，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义 务，并审慎发表专业意见，切实履行了审计机构应尽的职责。一致 同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审 议。 3、审计委员会对内部控制有效性的评估 公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告和天 职国际出具的内部控制审计报告，认为：公司严格按照《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规的规定和监管要 求，结合公司的实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和治理 制度。报告期内，公司严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。 4、审计委员会对关联交易的意见 董事会审计委员会对公司的关联交易情况进行了审议，认为： 公司2023年度关联交易价格公平、公正，按市场化原则和公允价格 进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履 行交易程序及信息披露义务，未对上市公司独立性构成影响，也不 存在侵害中小股东利益的情形；控股股东一直认真履行在上海广电 信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨 关联交易、百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠 （集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易时所作关于关联交易的承诺。 三、总体评价《 2023年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定恪 尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024年4月20日 中财网
 |