东方明珠(600637):东方明珠新媒体股份有限公司董事会审计委员会2023年度工作报告

时间:2024年04月19日 20:18:49 中财网
原标题:东方明珠:东方明珠新媒体股份有限公司董事会审计委员会2023年度工作报告

东方明珠新媒体股份有限公司
董事会审计委员会2023年度工作报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》,并按照《东方明珠新媒体股
份有限公司章程》(以下简称“《《公司章程》”)和《东方明珠新媒体股份有限公司董事会审计委员会议事规则》(以下简称“《《审计委员会议事规则》”)等有关规定,东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着忠于职守、勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将2023年度履职情况报告如下:

一、审计委员会会议召开情况《
公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏锡嘉、董事钟璟、
独立董事陈清洋组成,主任委员由独立董事苏锡嘉担任。报告期内,审计委员会共召开了4次会议:
1、2023年4月17日,第十届董事会审计委员会召开第五次会议,
审议通过《2022年年度报告正文及全文》《2022年度利润分配方案》《2023年第一季度报告》《2023年度日常经营性关联交易的议案》
《关于会计政策变更的议案》《关于2022年度计提资产减值准备的
议案》《董事会审计委员会2022年度工作报告》《关于公司聘任
2023年度审计机构并支付2022年度审计报酬的议案》《2022年度内
部控制评价报告》《公司对上海文化广播影视集团财务有限公司
2022年度的风险持续评估报告》《关于与上海文化广播影视集团财
务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于2023年
度债务融资计划方案的议案》。

2、2023年8月24日,第十届董事会审计委员会召开第六次会议,
审议通过《2023年半年度财务报表汇报并讨论》《公司关于上海文
化广播影视集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。

3、2023年10月25日,第十届董事会审计委员会召开第七次会
议,审议通过《2023年第三季度报告》。

4、2023年11月29日,第十届董事会审计委员会召开第八次会
议,审议通过《审计师与公司治理层沟通2023年度审计计划》。


二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、审计委员会对定期报告的意见
2023年,公司董事会审计委员会按照有关法律法规和《公司章
程》等规章制度的要求,认真审阅了全年的定期报告。

在2023年年报审计工作中,董事会审计委员会按照《公司章程》
《审计委员会议事规则》充分履行监督职能,在事前、事中、事后
与公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“天职国际”)就审计工作进行了充分沟通,并对审计
报告进行了认真审核。审计委员会认为公司2023年年度报告的审计
工作符合公司的审计安排,编制符合企业会计准则和相关规定要求,年度报告内容真实、准确、完整、公允地反映了公司财务状况和经
营情况,不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况。

同意将经天职国际审计的公司2023年度财务会计报告提交公司董事
会审议。

2、审计委员会对外部审计机构工作情况的监督及评估
公司董事会审计委员会对天职国际执行2023年度财务报表审计
工作情况进行了监督评估。在为公司提供审计服务工作中,天职国
际在审计工作中诚实守信、勤勉尽责,严格遵守相关业务规则和行
业自律规范,对公司财务会计报告进行核查验证,履行特别注意义
务,并审慎发表专业意见,切实履行了审计机构应尽的职责。一致
同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构,并提交公司董事会审
议。

3、审计委员会对内部控制有效性的评估
公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告和天
职国际出具的内部控制审计报告,认为:公司严格按照《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规的规定和监管要
求,结合公司的实际情况,建立了较为完善的公司治理结构和治理
制度。报告期内,公司严格执行各项规章制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。

4、审计委员会对关联交易的意见
董事会审计委员会对公司的关联交易情况进行了审议,认为:
公司2023年度关联交易价格公平、公正,按市场化原则和公允价格
进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履
行交易程序及信息披露义务,未对上市公司独立性构成影响,也不
存在侵害中小股东利益的情形;控股股东一直认真履行在上海广电
信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨
关联交易、百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠
(集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易时所作关于关联交易的承诺。


三、总体评价《
2023年,公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定恪
尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。



东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2024年4月20日

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