大有能源(600403):河南大有能源股份有限公司第九届董事会第七次会议决议
河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月 19日以通讯方式召开了第九届董事会第七次会议，本次会议通知于 2024年4月17日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事11名， 实际出席的董事 10名，董事杜青炎因其他公务未能出席。本次会议 由公司董事长任春星主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案： 1、关于《河南大有能源股份有限公司2024年度“提质增效重回 报”行动方案》的议案 《河南大有能源股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行 动方案》详见上海证券交易所网站。 表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 2、关于召开河南大有能源股份有限公司2023年年度股东大会的 议案 公司将于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，股权登 记日为2024年4月30日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源 股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（临 2024-020号）。 表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 中财网
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