华泰股份(600308):华泰股份关于续聘会计师事务所
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月 18日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注 册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收 入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和 上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为237家。 2. 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 3. 诚信记录 信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业 行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律 监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措 施3次和纪律处分1次。 （二）项目信息 1. 基本信息 拟签字项目合伙人：张吉文先生，2000年获得中国注册会计师 资质、2000年开始从事上市公司审计、2019年开始在信永中和执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司 审计报告8家。 拟担任独立复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计 师资质、1999年开始从事上市公司审计，先后为多家上市公司提供 证券服务业务，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司超过10家。 拟签字注册会计师：刘东岳先生，2019年获得中国注册会计师 资质、2015年开始从事上市公司审计、2020年开始在信永中和执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3家上市公司审计 报告。 2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执 业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3. 独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质 量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。 4. 审计收费 本期审计费用110万元（其中，财报审计费用80万元，内控审 计费用30万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技 能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。本期收费金额与上期收费金额一致，未发生变化。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其2023年的审计工作进行了评估，认为其具备上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2023年度财务审计和内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计和内控审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议，以9票同 意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 2024年4月18日 中财网
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