万润股份(002643):与中节能太阳能科技(镇江)有限公司日常关联交易2024年度计划
关于与中节能太阳能科技(镇江)有限公司日常关联交易 2024年度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）业务需要，公司于2024年4月18日召开第六届董事会第七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《万润股份：关于公司与中节能太阳能科技(镇江)有限公司日常关联交易2024年度计划的议案》，关联董事黄以武先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生对该议案回避表决。 根据公司第六届董事会第七次会议批准，公司与中节能太阳能科技(镇江)有限公司（以下简称“太阳能镇江公司”）预计2024年度发生日常关联交易总金额不超过9,235万元，2023年度公司与上述关联方未发生同类交易。 根据《公司章程》《公司关联交易决策制度》，公司与太阳能镇江公司2024年度预计发生的交易金额在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）2024年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元（人民币）
（一）基本情况
（二）与公司的关联关系 太阳能镇江公司为中节能太阳能股份有限公司的全资子公司中节能太阳能科技有限公司于2010年成立的子公司，持股比例100%。公司与中节能太阳能股份有限公司的控股股东同为中国节能环保集团有限公司，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 （三）履约能力分析 太阳能镇江公司依法存续且经营正常，非失信被执行人，其财务状况良好，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容与定价方式 公司与太阳能镇江公司的日常关联交易，遵循公平、公开、公正的市场原则进行，与其他相同业务往来企业同等对待。定价原则如下：以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，参照向第三方提供相同产品和服务的价格，协商确定交易价格。具体订单双方可根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。2024年度预计日常关联交易类型主要包括向关联人销售货物、接受关联人提供的劳务2种类型。付款及结算安排以具体协议为准。 （二）关联交易协议签署情况 公司暂未与太阳能镇江公司就2024年度交易计划签署协议，后期将视实际业务需求签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与太阳能镇江公司的日常关联交易是公司业务发展所需，有利于公司新能源业务的发展，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与太阳能镇江公司的日常关联交易属于正常商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。公司与太阳能镇江公司的日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。 五、独立董事过半数同意意见 2024年4月11日，公司召开第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《万润股份：关于公司与中节能太阳能科技(镇江)有限公司日常关联交易2024年度计划的议案》。公司独立董事认为：公司本次计划与太阳能镇江公司之间发生的日常关联交易，是公司业务发展所需，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的相关规定。全体独立董事同意本次日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司董事会审议。 六、监事会意见 经审核，监事会认为：公司计划与太阳能镇江公司发生的日常关联交易，是公司业务发展所需，有利于公司新能源业务的发展，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 七、备查文件 1、万润股份：第六届董事会第七次会议决议； 2、万润股份：第六届监事会第七次会议决议； 3、万润股份：第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议； 4、万润股份：第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。 中节能万润股份有限公司 董事会 2024年 4月 20日 中财网
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