三七互娱(002555):董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年 1月 1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014年 1月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼 首席合伙人：童益恭 截至 2023年末，华兴事务所有合伙人 66人，注册会计师 337人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173人。 华兴事务所最近一年经审计总收入 4.47亿元，其中审计业务收入 4.30亿元，证券业务收入 2.45亿元。2023年年报上市公司审计客户 82家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 2023年 4月 27日，公司董事会审计委员会召开会议，对华兴事务所执业资质、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等方面进行了认真审核，认为其具备足够的专业能力和独立性，能够满足公司 2023年度审计工作的质量要求，同意续聘华兴事务所为公司 2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请公司第六届董事会第八次会议审议。 2023年 12月 21日，公司董事会审计委员会与华兴事务所会计师团队召开沟通会，在听取了年审注册会计师关于公司 2023年度财务与内控审计工作计划的汇报后，对 2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，审计委员会一致同意华兴事务所关于公司 2023年内部控制及财务报表审计总体审计计划及策略，并要求年审注册会计师在审计过程中发现的重大事项及时向审计委员会汇报。 2024年 3月 20日，公司董事会审计委员会与华兴事务所召开 2023年度报告审计第二次沟通会，就 2023年度审计工作中发现的主要问题、初审意见等进行了沟通，并对审计工作发表意见。 2024年 4月 19日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了《2023年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要、《2023年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。 三、总体评价 公司董事会审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2023年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 中财网
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