[担保]三七互娱(002555):2024年度为子公司提供担保额度预计
关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2024年 4月 19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于 2024年度为子公司提供总额不超过人民币 65.00亿元人民币或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额度不超过 41.5亿元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不超过 23.5亿元。 上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度的有效期为一年，自公司 2023年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。鉴于上述被担保人均为公司全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。 二、担保额度预计情况表
三、被担保人基本情况 1、安徽旭宏信息技术有限公司 公司名称：安徽旭宏信息技术有限公司 成立日期：2015-03-05 注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路 88号皖江财富广场 B1座 7层 7011号 法定代表人：吴瑞棠 注册资本：1000万元人民币 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。 主要财务状况：
2、安徽三七网络科技有限公司 公司名称：安徽三七网络科技有限公司 成立日期：2013-09-30 注册地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路 12-3号 法定代表人：吴熠 注册资本：1000万元人民币 主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意内容应用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。 主要财务状况：
3、安徽尚趣玩网络科技有限公司 公司名称：安徽尚趣玩网络科技有限公司 成立日期：2012-08-17 注册地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路 12-2号 法定代表人：曹伟 注册资本：1000万元人民币 主营业务：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；住房租赁；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。 主要财务状况：
4、安徽雷虎网络科技有限公司 公司名称：安徽雷虎网络科技有限公司 成立日期：2021-03-17 注册地址：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇长江路政府大楼 301室 法定代表人：源浩 注册资本：500万元人民币 主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；专业设计服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。 主要财务状况：
5、广州趣虎网络科技有限公司 公司名称：广州趣虎网络科技有限公司 成立日期：2019-08-08 注册地址：广州市海珠区新港东路 2429号首层自编 045房（仅限办公） 法定代表人：徐志高 注册资本：100万元人民币 主营业务：软件开发;信息系统集成服务;数字文化创意软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;互联网安全服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;网络技术服务;互联网数据服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网信息服务;第二类增值电信业务;网络文化经营 股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。 主要财务状况：
6、广州极尚网络技术有限公司 公司名称：广州极尚网络技术有限公司 成立日期：2019-06-12 注册地址：广州市海珠区新港东路 2429号首层自编 045房 法定代表人：何洋 注册资本：100万元人民币 主营业务：游戏软件设计制作;数字动漫制作;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;软件零售;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;美术图案设计服务 股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。 主要财务状况：
7、广州三七极创网络科技有限公司 公司名称：广州三七极创网络科技有限公司 成立日期：2020-10-23 注册地址：广州市海珠区新港东路 2429号首层自编 002房 法定代表人：何洋 注册资本：100万元人民币 主营业务：软件外包服务;信息系统集成服务;动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;计算机系统服务;互联网数据服务;数据处理服务;互联网安全服务;软件开发;数字内容制作服务（不含出版发行）;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;网络技术服务;;互联网信息服务 股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。 主要财务状况：
8、广州三七乐想互联科技有限公司 公司名称：广州三七乐想互联科技有限公司 成立日期：2023-06-07 注册地址：广州市海珠区新港东路 2429号首层自编 352房 法定代表人：程琳 注册资本：1000万元人民币 主营业务：软件开发;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务（不含出版发行）;信息系统集成服务 股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。 主要财务状况：
9、广州三七极彩网络科技有限公司 公司名称：广州三七极彩网络科技有限公司 成立日期：2019-11-06 注册地址：广州市天河区黄埔大道中 666号 1713-1716室（仅限办公） 法定代表人：何洋 注册资本：100万元人民币 主营业务：游戏软件设计制作;数字动漫制作;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;软件零售;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;美术图案设计服务 股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。 主要财务状况：
10、智聪网络科技有限公司 公司名称：智聪网络科技有限公司 成立日期：2021-01-13 注册地址：中国香港 法定代表人：MEI PENG 注册资本：5万美元 主营业务：游戏运营推广。 股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。 主要财务状况：
四、担保协议的主要内容 1、担保额度：累计不超过 65.00亿元。 2、担保额度的有效期：担保额度的有效期为一年，自公司 2023年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。 3、担保方式：连带责任担保。 4、反担保情况：无反担保。 五、董事会意见 公司董事会认为：被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，部分子公司资产负债率超过 70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展市场。因此，董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保额度生效后，公司及其控股子公司对外担保的总额度为 65.00亿元人民币，占公司 2023年度经审计净资产的比例为 51.15%；截至 2024年 3月 31日，公司及控股子公司实际对外担保的金额为18.54亿元人民币，占公司2023年度经审计净资产的比例为14.59%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，无因被判决败诉而应承担的担保。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议； 2、公司第六届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 中财网
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