三变科技(002112):监事会决议
第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、短信方式发出。会议于2024年4月18日上午以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年年度报告》及其摘要 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年年度报告》刊登在 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见2024年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。 本议案需提交2023年度股东大会审议批准。 二、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 报告全文详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2023年度股东大会审议批准。 三、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 报告全文详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2023年度股东大会审议批准。 四、审议通过《2023年度利润分配预案》 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 公司2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。 本议案需提交2023年度股东大会审议批准。 五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系，并能得到有效执行，能有效防范和控制各项经营风险。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。 全文详见2024年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截止2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。监事会同意公司本次计提资产减值准备。 具体内容详见 2024年 4月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 七、审议通过了《关于坏账核销的议案》。 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。 监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司本次应收账款坏账核销。 具体内容详2024年4月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 八、审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见 2024年 4月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 九、审议《关于修订<董事、监事薪酬（津贴）方案>的议案》，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。 基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决。修订后的《董事、监事薪酬（津贴）方案》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交2023年度股东大会审议批准。 十、备查文件 1、公司第七届监事会第七次会议决议； 特此公告。 三变科技股份有限公司 监事会 2024年4月20日 中财网
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