康欣新材(600076):康欣新材第十一届监事会第十二次会议决议
康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024年4月19日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 在公司会议室召开了第十一届监事会第十二次会议，会议应到监事3 人，实到监事3人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司 章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报 告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司2023年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司2023年年度报告摘要》。 本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股 份有限公司2023年度监事会工作报告》。 本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《2023年度内 部控制评价报告》。 本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》 本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 5、审议通过《公司2023年度利润分配预案》 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023年度合 并财务报表实现归属于母公司股东净利润为-297,096,504.68元， 2023年末可供股东分配的利润为1,841,447,433.07元。根据《公司 章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2023年利润分配预案为：本 年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为0元，与2023年末未分配利润之比 为0%。 本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 6、审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为 授信额度内贷款提供担保的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司关于公司及子公司申请新增银行授信以及为授信额 度内贷款提供担保的公告》（2024-029）。 本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 7、审议通过《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授 信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信 额度内贷款提供担保暨关联交易的公告》（2024-030）。 本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事徐卫东回 避表决。 8、审议通过《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借 款额度的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款 额度的公告》（2024-031）。 本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事徐卫东回 避表决。 9、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司关于计提存货减值准备的公告》（2024-032）。 本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告》 （2024-033）。 本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联监事徐卫东回 避表决。 11、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司关于计提存货减值准备的公告》（2024-034）。 本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 12、审议通过《公司2023年度环境、社会与治理报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司2023年度环境、社会与治理报告》。 表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 13、审议通过《公司2024年第一季度报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司2024年第一季度报告》 表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 监事会 2024年4月19日 中财网
 |