康欣新材(600076):康欣新材监事会2023年度工作报告
监事会2023年度工作报告 2023年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。 一、监事会工作情况 监事会列席了 2023年召开的董事会及股东大会，认为董事会执行 了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，勤勉尽责。 本年度监事会共召开9次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议情况如下：
2023年度，公司监事会根据有关法律法规及《公司章程》的有关规 定，对股东大会、董事会的召开程序、议案表决事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况以及公司的生产经营、财务状况、内控制度等方面进行全面监督，公司监事会认为： 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司董事会能够遵守国家各项法律法规，按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等要求规范运作，不断完善内部控制制度和法人治理结构，有效防范公司经营管理和财务风险。公司董事会决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务过程中，未发现违反国家法律、法规的相关规定，也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动 情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。 认为公司2023年年度报告，2023年季报和半年报的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 3、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。 4、监事会对公司2023年度内部控制评价报告的独立意见 公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御 经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司 2023年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 三、2024年工作计划 2024年监事会将继续完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改 进工作方式，推动公司对各项法人治理制度进一步完善，实现公司整体稳健发展。 1、严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要 求，开展好监事会日常议事活动；及时掌握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维护股东权益。 2、积极有序开展各项监督工作。对公司各方面运作情况实施监督， 防范经营风险，充分发挥企业内部监督力量的作用;在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。 3、根据监管部门的新要求，监督公司董事和高级管理人员的工作 情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；加强内部学习，通过培训和调研，持续推进监事会的自身建设。 康欣新材料股份有限公司 监事会 2024年4月19日 中财网
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