厦门港务(000905):厦门港务第八届监事会第一次会议决议
证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2024-18 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1.厦门港务发展股份有限公司(以下简称本公司)于 2024年4月15日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开 第八届监事会第一次会议(以下简称本次会议)的书面通知; 2.本公司于2024年4月19日(星期五)下午16:30以 现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第一次会议; 3.本次会议应到监事5名,实际参会监事5名; 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 会议选举詹竞瑜先生为本公司监事会主席,任期三年, 至第八届监事会届满止(詹竞瑜先生简历附后)。 本项议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得 通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司监事会 2024年4月19日 附件:詹竞瑜先生简历 詹竞瑜先生:1978年出生,大学学历,工商管理硕士, 注册会计师、会计师。现任厦门港务控股集团有限公司纪检 监察室主任。历任厦门天健华天会计师事务所审计员;天职 国际会计师事务所有限公司审计员;厦门港务发展股份有限 公司审计员、审计部副经理、经理;厦门港务控股集团有限 公司审计风控部经理助理、副经理;厦门港务控股集团有限 公司纪检监察室副主任(主持工作)。 詹竞瑜先生未持有公司股份;不存在不得担任公司监事 的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失 信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其 他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职 资格。 中财网
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