基康仪器(830879):第四届董事会第九次临时会议决议
基康仪器股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年4月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席董事9人。 董事蒋小放因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了2024年第一季度报告。 具体内容详见公司于 2024年 4月 19日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》 基康仪器股份有限公司 董事会 2024年4月19日 中财网
 |