鼎泰高科(301377):召开2023年年度股东大会通知公告的更正公告

时间：2024年04月19日 00:16:38 中财网

原标题:鼎泰高科:关于召开2023年年度股东大会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2023年年度报告》全文及其摘要 的议案	√
2.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议 案	√
3.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议 案	√
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于 2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2024年度公司董事薪酬的议案	√
7.00	关于 2024年度公司监事薪酬的议案	√
8.00	关于 2023年度募集资金存放与使用情况	√

	的专项报告的议案
9.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案	√
10.00	关于向银行申请综合授信额度并接受关联 方担保的议案	√
11.00	关于向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√需逐项表决，作为投票对象的 子议案数：（4）
13.01	广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会 议事规则	√
13.02	广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议 事规则	√
13.03	广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易 管理决策制度	√
13.04	广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事 工作制度	√
14.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2023年年度报告》全文及其摘要 的议案	√
2.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议 案	√
3.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议 案	√
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于 2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2024年度公司董事薪酬的议案	√
7.00	关于 2024年度公司监事薪酬的议案	√

8.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度并接受关联 方担保的议案	√
10.00	关于向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√需逐项表决，作为投票对象的 子议案数：（4）
12.01	广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会 议事规则	√
12.02	广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议 事规则	√
12.03	广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易 决策制度	√
12.04	广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事 工作制度	√
13.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

提案编码	提案名称	备注
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100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案	√
2.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于 2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2024年度公司董事薪酬的议案	√
7.00	关于 2024年度公司监事薪酬的议案	√
8.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议 案	√
10.00	关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√

12.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√需逐项表决， 作为投票对象 的子议案数： （4）
12.01	广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议事规则	√
12.02	广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事规则	√
12.03	广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易决策制度	√
12.04	广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工作制度	√
13.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2023年年度报告》全文及其摘要 的议案	√
2.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议 案	√
3.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议 案	√
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于 2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2024年度公司董事薪酬的议案	√
7.00	关于 2024年度公司监事薪酬的议案	√
8.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度并接受关联 方担保的议案	√
10.00	关于向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√需逐项表决，作为投票对象的 子议案数：（4）
12.01	广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会 议事规则	√

12.02	广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议 事规则	√
12.03	广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易 决策制度	√
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13.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

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