碧水源(300070):召开2023年年度股东大会的提示性公告
北京碧水源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于2024年4月24日（星期三）召开2023年年度股东大会，会议通知已于2024年4月4日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。 本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）上午9：30。 网络投票时间：2024年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年4月24日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为2024年4月24日9：15至2024年4月24日15：00的任意时间。 4. 股权登记日：2024年4月17日（星期三）。 5. 现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室。 6. 股东大会投票表决方式：
议案的具体内容详见公司于2024年4月4日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。 上述提案8关联股东应回避表决。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。 三、会议登记方法 1. 登记时间：2024年4月18日、4月19日，上午9：00-11：30,下午14：00-17：00。 2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦A2002室。 3. 登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），并于2024年4月19日17：00前完成登记。来信请寄：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦A2002室，公司董事会办公室收，邮编：102206（信封请注明“股东大会”字样）。登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。 4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，互联网投票的具体操作流程见附件三。 五、其他 1. 股东大会联系方式 联系电话：010-88465890 联系传真：010-88434847 联系邮箱：[email protected] 联系地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦A2002室 邮政编码：102206 联系人：王楠 2. 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 六、备查文件 1. 公司第六届董事会第二次会议决议； 2. 公司第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》 附件三：《网络投票的操作流程》
受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 注： 1. 委托人对授托人的指示，对于非累积投票提案，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准；对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数，股东所拥有选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举监事（采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。 5. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年4月24日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月24日9：15至2024年4月24日15：00的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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