宏裕包材(837174):第三届董事会第三十次会议决议

时间:2024年04月19日 00:47:12 中财网
原标题:宏裕包材:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2024-059
湖北宏裕新型包材股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年 4月 18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决与通讯表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年 4月 15日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长、总经理单涛
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席董事 7人,出席和授权出席董事 7人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024年第一季度报告》
1.议案内容:
公司 2024年第一季度报告具体内容请详见公司 2024年 4月 19日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2024-056号公告。

2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》
1.议案内容:
根据公司未来发展规划和业务发展需要,公司拟对内部组织机构做出调整,将原生产一部、生产二部、生产四部合并为彩印生产部;原生产三部更名为材料生产部。具体内容请详见公司 2024年 4月 19日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2024-057号公告。

2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
1.公司第三届董事会第三十次会议决议;
2.公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。



湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会
2024年 4月 19日

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