宏裕包材(837174):第三届董事会第三十次会议决议
湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 15日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024年第一季度报告》 1.议案内容： 公司 2024年第一季度报告具体内容请详见公司 2024年 4月 19日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-056号公告。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》 1.议案内容： 根据公司未来发展规划和业务发展需要，公司拟对内部组织机构做出调整，将原生产一部、生产二部、生产四部合并为彩印生产部；原生产三部更名为材料生产部。具体内容请详见公司 2024年 4月 19日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2024-057号公告。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.公司第三届董事会第三十次会议决议； 2.公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024年 4月 19日 中财网
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