科创新材(833580):第三届监事会第十五次会议决议
洛阳科创新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 8日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王会先女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对2023年度监事会工作进行总结，并形成了《2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2023年度财务审计报告的议案》 1.议案内容： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见《2023年度审计报告》。具体内容见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度财务审计报告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合2023年度的实际经营情况，编制了《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2023年度财务运营结果进行总结，编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号： 2024-018）。 监事会认为：本次公司权益分派预案符合法律法规、《公司章程》和《利润分配管理制度》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意《关于公司 2023 年年度利润分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司依据2023年的各项财务工作及2024年的经营规划和目标，编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）《川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司2023年募集资金存放及使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-038）和《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（公告编号：2024-039）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 根据公司日常经营和业务拓展的需要，公司2024年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度审计服务，聘期 1年。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024年第一季度报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《洛阳科创新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会任期即将届满，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会拟提名马军强先生、王会先女士为公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 洛阳科创新材料股份有限公司 监事会 2024年 4月 19日 中财网
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