合肥高科(430718):预计2024年日常性关联交易
合肥高科科技股份有限公司 关于预计2024年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元
（二） 关联方基本情况 1、关联方名称：安徽晶彩涂料科技有限公司 住所：安徽省铜陵市义安区西联镇人民政府综合楼401-55 注册地址：安徽省铜陵市义安区西联镇人民政府综合楼401-55 企业类型：有限公司 法定代表人：陈茂芝 实际控制人：陈茂芝 注册资本：5,000,000 元 主营业务：涂料研发、生产、销售 关联关系：实际控制人近亲属控制的公司 2、关联方名称：安徽恒茂高科科技有限公司 公司住所：安徽省六安市舒城县杭埠镇产投产业园C4栋 注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇产投产业园C4栋 企业类型：有限公司 法定代表人：马爱娟 实际控制人：胡佳旺 注册资本：20,000,000元 主营业务：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；真空镀膜加工；新型膜材料制造；技术玻璃制品制造；功能玻璃和新型光学材料销售； 关联关系：实际控制人近亲属控制的公司 3、关联方名称：天津泰鸿瑞电子科技有限公司 公司住所：天津市西青经济技术开发区赛达二支路 注册地址：天津市西青经济技术开发区赛达二支路15号-3 企业类型：有限公司 法定代表人：吴有松 实际控制人：吴有松注册资本：8,000,000元 主营业务：电子元器件、冲压件、包装材料、注塑件等生产加工、销售 关联关系：实际控制人参股企业 4、关联方名称：合肥泰伦电子科技有限 公司住所：合肥市蜀山区习友路1973号恒大华府19幢3层308室 注册地址：合肥市蜀山区习友路1973号恒大华府19幢3层308室 企业类型：有限公司 法定代表人：吴正明 实际控制人：胡佳旺 注册资本：100,000元 主营业务：通讯产品销售、印刷设备、印刷配件、印刷耗材、劳保用品等销售 关联关系：实际控制人近亲属控制的企业 5、关联方名称：合肥高科快易电新能源科技有限公司 公司住所：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园C4栋3层301 注册地址：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园C4栋3层301 企业类型：有限公司 法定代表人：胡翔 实际控制人：公司持有其50%股权，与其另一股东共同控制该公司 注册资本：8,000,000元 主营业务：充电桩生产、销售 关联关系：公司持有其 50%股权，与其另一股东共同控制该公司，公司控股股东、实际控制人、董事长胡翔担任其执行董事。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 该事项已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过； 2024年4月19日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决； 2024年4月19日公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依照市场定价，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。 （二） 定价公允性 公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 1、2024年预计向安徽晶彩涂料科技有限公司采购商品 6,000,000元，销售商品200,000元； 2、2024年预计向安徽恒茂高科科技有限公司采购商品 50,000,000元，销售商品15,000,000元； 3、2024年预计向天津泰鸿瑞电子科技有限公司采购商品500,000元； 4、2024年预计向合肥泰伦电子科技有限公司采购商品500,000元； 5、2024年预计合肥高科快易电新能源科技有限公司销售商品10,000,000元； 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易是公司生产经营及业务发展所需，有利于公司持续稳定经营。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。 六、 保荐机构意见 经核查，保荐机构认为，合肥高科预计2024年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，并事先经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，该事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 综上所述，保荐机构对合肥高科预计2024年日常性关联交易事项无异议。 七、 备查文件目录 《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》 《国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2024年4月19日 中财网
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