万泰生物(603392):万泰生物2023年年度股东大会决议

时间：2024年04月20日 00:57:49 中财网

原标题:万泰生物:万泰生物2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-033
北京万泰生物药业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	994,081,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	78.4607

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书余涛出席了本次会议；总经理 JIANG ZHIMING、总工程师李益民、副总经理李莎燕、财务总监赵义勇列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	994,022,758	99.9941	41,352	0.0041	17,276	0.0018

2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	994,022,758	99.9941	41,352	0.0041	17,276	0.0018

3、 议案名称：2023年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	994,028,758	99.9947	35,352	0.0035	17,276	0.0018

4、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	994,028,758	99.9947	35,352	0.0035	17,276	0.0018

5、 议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	994,040,034	99.9958	32,042	0.0032	9,310	0.0010

6、 议案名称：2024年度董事薪酬方案
6.01议案名称：独立董事薪酬
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	994,040,034	99.9958	41,352	0.0042	0	0.0000

6.02议案名称：非独立董事薪酬
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	994,040,034	99.9958	41,352	0.0042	0	0.0000

7、议案名称：2024年度监事薪酬方案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	994,040,034	99.9958	41,352	0.0042	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	993,974,759	99.9892	104,758	0.0105	1,869	0.0003

9、议案名称：关于 2024年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	994,046,034	99.9964	35,352	0.0036	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	988,132,874	99.4016	5,948,512	0.5984	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	988,132,874	99.4016	5,948,512	0.5984	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
12.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 （%）	是否当选
12.01	邱子欣	993,210,414	99.9123	是
12.02	JIANG ZHIMING	993,649,210	99.9565	是
12.03	李亚梅	993,641,904	99.9557	是
12.04	王豫川	993,641,904	99.9557	是

13.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 （%）	是否当选
13.01	赵治纲	993,238,454	99.9152	是
13.02	邢会强	993,457,108	99.9372	是
13.03	崔萱林	993,720,740	99.9637	是

14.00关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 （%）	是否当选
14.01	邢庆超	993,095,381	99.9008	是
14.02	陈存仁	993,676,984	99.9593	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	2023年度利润 分配预案	8,528,845	99.5174	32,042	0.3738	9,310	0.1088
6.01	独立董事薪酬	8,528,845	99.5174	41,352	0.4826	0	0.0000
6.02	非独立董事薪酬	8,528,845	99.5174	41,352	0.4826	0	0.0000
8	关于续聘容诚会 计师事务所（特 殊普通合伙）为 公司 2024年度 审计机构和内部 控制审计机构的 议案	8,463,570	98.7558	104,758	1.2223	1,869	0.0219
9	关于 2024年度 向金融机构申请 综合授信额度暨 预计担保额度的 议案	8,534,845	99.5875	35,352	0.4125	0	0.0000
12.01	邱子欣	7,699,225	89.8371
12.02	JIANG ZHIMING	8,138,021	94.9572
12.03	李亚梅	8,130,715	94.8719
12.04	王豫川	8,130,715	94.8719
13.01	赵治纲	7,727,265	90.1643
13.02	邢会强	7,945,919	92.7157
13.03	崔萱林	8,209,551	95.7918

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：孙为、张静
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。


特此公告。



北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2024年 4月 20日



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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议