成都燃气(603053):成都燃气2023年度董事会审计委员会履职报告
2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定，成都燃气集团股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会审计委员会忠实勤勉、认真负责， 依法开展公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，现就 2023年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年1月1日-2023年12月22日，公司第二届董事 会审计委员会由独立董事严洪先生、刘兆军先生、薛乐群先 生及董事徐林先生、周昕先生五名成员组成。其中，严洪先 生为会计专业人士且为审计委员会召集人。2023年12月22 日，公司成立第三届董事会审计委员会，委员为独立董事叶 勇先生、李建勋先生、吴家正先生及董事徐林先生、周昕先 生，其中，叶勇先生为会计专业人士且为审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开3次会议，具体情况如 下： （一）2023年4月21日，召开第二届董事会审计委员 会第十一次会议，会议审议通过《关于2022年度董事会审 计委员会履职报告的议案》《关于2022年年度报告及摘要 的议案》 《关于2023年第一季度报告的议案》《关于公司 新增综合授信并开展应收账款保理业务的议案》《关于2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于2022年审计及风控 工作总结及2023年度审计及风控项目工作计划的议案》。 （二）2023年8月18日，召开第二届董事会审计委员 会第十二次会议，会议审议通过《关于2023年半年度报告 及摘要的议案》《关于聘任2023年年报审计会计师事务所 的议案》。 （三）2023年10月26日，召开第二届董事会审计委员 会第十三次会议，会议审议通过《关于2023年第三季度报 告的议案》。 三、审计委员会2023年度主要工作情况 在 2023年的工作中，审计委员会充分了解公司生产经 营情况，认真开展工作，勤勉履行职责，充分利用专业知识， 对董事会决策及公司规范运作起到了积极作用。 （一）监督及评估审计机构情况 报告期内，公司外部审计机构仍为四川华信(集团)会计 师事务所（特殊普通合伙）。审计委员会对四川华信的审计 工作进行了监督和评估，认为：四川华信具备专业胜任能力、 投资者保护能力、既往诚信状况良好、与本公司及本公司董 监高、控股股东及实际控制人均不存在关联关系。审计委员 会积极与外部审计机构讨论、沟通，确定年报的审计计划、 审计范围、审计方法和时间安排，积极协调公司经营层、内 部审计部门与外部审计机构，确保各方沟通及时有效，促进 年报审计各项工作的按计划推进。 （二）指导内部审计工作 报告期内，审计委员会听取了公司审计部关于内部审计 工作的汇报，审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审计 工作严格按照年度审计计划实施，对审计过程中发现的问题 提出指导性意见，并要求公司及时整改，并不定期与公司内 部审计部门进行业务交流，指导内部审计机构有效运作。报 告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题。 （三）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度 和年度报告，认为：公司编制的财务报告符合相关会计政策 的规定，准确反映了报告期内公司经营成果及财务状况。公 司编制的财务报告真实、完整、准确，不存在重大会计差错 调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致 非标准无保留意见审计报告的事项。 （四）评估内部控制的有效性 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监 会、上海证券交易所有关要求，建立了较为规范、健全、完 善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，审计委员会 认真审阅了公司内部控制评价报告，与外部审计机构出具的 内部控制审计报告。审计委员会认为公司严格执行各项法律 法规、公司章程及内部控制制度，确保股东大会、董事会、 监事会和管理层规范运作，切实保障公司和全体股东的合法 权益。 （五）协调沟通内部管理层、内部审计部门及相关部门 与外部审计机构 报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极就公司 重大审计问题与经营层、内部审计部门、相关业务部门与外 部审计机构进行沟通，保障了公司各项审计工作有序开展。 四、总体评价 报告期内，公司第二届董事会审计委员会依据《上市公 司独立董事管理办法》及《董事会审计委员会议事规则》等 有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会 的职责，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 2024 年，第三届董事会审计委员会将继续秉承谨慎、勤勉、忠实 的原则，积极与公司董事会、监事会和经营层沟通，充分发 挥审计委员会的监督职能，切实维护公司及全体股东的合法 权益。 成都燃气集团股份有限公司第二届董事会审计委员会 委员：严洪、徐林、周昕、薛乐群、刘兆军 成都燃气集团股份有限公司董事会审计委员会 2024年4月19日 中财网
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