隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议
上海隧道工程股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次监事会全体监事出席。 ●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次监事会审议议案全部获得通过。 一、监事会召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十二次会议，于2024 年 4月 8日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024年 4月 18日上午在上海市宛平南路 1099号会议室召开，应到 监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2023年度监事会工作报告（该项议案同意票 3票，反对 票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； （二）公司 2023年年度报告全文及摘要（该项议案同意票 3票，反 对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； （三）公司 2023年度利润分配预案（该项预案同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策 监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能 够严格执行，在 2023年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的 披露真实、准确、完整。董事会在制订 2023年年度末期利润分配预 案时作出了每 10股派发现金红利 2.30元（含税），同时不送红股，也不实施资本公积金转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。 （四）公司关于聘任 2024年度会计师事务所的预案（该项预案同意 票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； （五）公司关于预计 2024年度日常关联交易的议案（该项议案同意 票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； （六）公司 2023年度内部控制评价报告（该项议案同意票 3票，反 对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定 要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效执行，确保了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （七）公司 2023年度环境、社会与治理报告（该项议案同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； （八）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票；是否通过：通过）。 监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的 合理变更和调整；变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。 监事会同意将上述第一、三、四、五项议案提交公司 2023年年 度股东大会审议。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 监事会 2024年 4月 20日 中财网
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