鲁银投资(600784):鲁银投资2023年度独立董事述职报告（韩萌）
2023年度独立董事述职报告 （韩 萌） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁 银投资”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，充分发挥专业优势， 忠实、勤勉履行职责，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 韩萌，女，1969年出生，无党派代表人士，法律硕士，国 家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届 政协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城 区副区长，山东舜天律师事务所合伙人。现任省第十四届人大 常委，省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常 务副会长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，北京市 康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发电股份公司 独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专 业能力和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于独立性的要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年5月，经公司2022年度股东大会审议通过，本人担 任公司独立董事，任期自相关股东大会选举通过之日起三年。报 告期内，本人应出席董事会4次，其中亲自出席董事会3次，委 托出席董事会1次。本人积极履行独立董事职责，认真审议每项 议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对每项议案均发表了明 确意见，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。根据 公司实际生产经营需要，并结合自身的专业判断，本人对董事会 会议所有议案均投同意票。 报告期内，本人亲自出席股东大会2次，认真履行独立董事 职责，积极参与沟通交流，为公司股东大会的科学决策发挥了积 极作用。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 2023年 5月，经公司十一届董事会第一次会议审议通过， 本人担任公司提名委员会委员及召集人、审计委员会委员。报告 期内，本人积极履行职责，出席审计委员会会议2次；本人任职 期内未召开提名委员会会议。 报告期内，审计委员会按照法律法规及相关规定，履行专业 委员会职责，对外部审计工作进行监督及评估，指导内部审计工 作，评估内部控制的有效性，审阅公司的财务报告并发表意见。 （三）与中小股东的沟通交流情况 报告期内，本人通过参加公司股东大会的方式与中小股东进 行沟通交流，认真听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 （四）现场工作情况 为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期 内，在公司董事会办公室的组织安排下，对公司子公司鲁银新材、 菜央子盐场、寒亭一盐场、东方海盐进行实地调研，深入企业生 产一线，切实掌握公司盐业板块及新材料板块各项业务运营情 况，通过与企业负责人及相关业务管理人员面对面座谈交流，详 细了解企业主要工作开展情况、行业现状及下一步工作措施，并 对企业的经营提出了意见和建议。 （五）公司对独立董事工作的支持情况 报告期内，公司积极配合独立董事有效行使职权，公司为独 立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会 秘书及董事会办公室专人协助独立董事履行职责，确保本人与公 司董事会、监事会、管理层以及上级监管部门之间的信息沟通， 及时向独立董事提供文件资料，积极组织、配合独立董事现场考 察工作，保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。在董事 会审议议案前，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈 意见采纳情况。 （六）参加培训学习情况 为了解并掌握最近监管政策，持续提高履职能力，本人积极 参加上海证券交易所、中国上市公司协会（证监会）及山东上市 公司协会（证监局）等监管机构组织举办的独立董事任前培训、 独立董事履职平台学习等相关培训，工作之余主动学习最新监管 政策及相关法律法规，持续加强自身学习，进一步强化自觉维护 公司和股东权益的意识。 三、2023年度履职重点关注事项的情况 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控 制情况 公司严格执行财政部发布的企业会计准则、企业会计准则解 释等有关规定，结合公司实际情况和业务实质，确保财务会计报 告真实准确完整、信息披露充分透明。本人对2023年半年度报 告及2023年第三季度报告签署了书面确认意见。 报告期内，本人充分发挥专业优势，关注公司风险管理及内 控管理工作，认为公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控 制制度，严格执行相关法律法规及《公司章程》，坚持规范运作， 切实保障了公司和股东的合法权益，符合中国证监会发布的有关 上市公司治理规范的要求。 （二）董事、高级管理人员的薪酬 2023年10月27日，公司十一届董事会第四次会议审议通过 《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。经审阅相关会 议材料，本人认为，根据《公司董事、监事、高级管理人员2022 年度薪酬方案》《公司2022年度经理层契约化考核办法》等相关 规定，结合公司2022年度各经营指标完成情况等因素，确定了公 司高级管理人员2022年度薪酬。上述薪酬的考核与发放不存在损 害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，审议及表决程序符 合有关法律法规及《公司章程》的规定。 四、总体评价和建议 报告期内，作为公司独立董事，本人严格遵守中国证监会、 上海证券交易所等监管机构的规定和要求，秉承忠实勤勉、独立 客观的原则，独立、审慎、客观地行使表决权，有效地履行了独 立董事职责，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的 合法权益。 2024年，本人将继续本着客观、公正、独立的原则，恪尽 职守，积极履职尽责，不断加强与公司董事、监事及管理层的沟 通，密切关注公司的生产经营及重大事项进展情况，充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，更好地维护公司和全体股东 的利益，助力公司高质量发展。 特此报告。 独立董事：韩萌 2024年4月18日 中财网
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