中国高科(600730):中国高科第十届董事会第六次会议决议
中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国高科集团股份有限公司(简称“公司”)于2024年4月8日以电子邮件的形式发出第十届董事会第六次会议的通知,并于2024年4月18日以现场方式召开了本次会议。本次会议应到董事9位,实际出席董事9位。会议由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 四、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》 拟定 2023年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 五、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 六、审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 七、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 八、审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 九、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》 董事会意见:公司依据实际情况计提商誉减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公允地反映了公司的资产状况和财务状况,同意本次计提商誉减值准备。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 十一、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,公司对相关内部管理制度进行了梳理,基于自身实际情况及经营发展需要,董事会同意公司对以下内部管理制度进行修订: 1、《独立董事工作制度》 2、《股东大会议事规则》 3、《董事会议事规则》 4、《关联交易管理办法》 5、《对外担保管理办法》 6、《募集资金管理办法》 7、《独立董事年报工作制度》 8、《董事会审计委员会工作细则》 9、《董事会提名委员会工作细则》 10、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 11、《独立董事专门会议工作制度》 12、《总经理办公会议事规则》 13、《内部控制管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 其中制度1-7需提交公司2023年年度股东大会审议。 (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 十二、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月19日 中财网
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