中国高科(600730):中国高科关于召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年04月20日 01:42:50 中财网

原标题:中国高科:中国高科关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2024-018
中国高科集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月17日 14点00分
召开地点：北京市海淀区成府路298号北大科技大厦9层第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于2023年年度报告全文及摘要的议案	√
5	关于2023年度利润分配的预案	√
6	关于独立董事2023年度述职报告的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√
8.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
8.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.04	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
8.05	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
8.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
8.07	关于修订《独立董事年报工作制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2024年 4月 18日召开的第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司次日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件，以及2024年4月20日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600730	中国高科	2024/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法
1、自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托股东的股票账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、股票账户卡进行登记。

3、异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的扫描件或复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。

4、通讯地址：北京市海淀区成府路298号北大科技大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

联系人：唐亚男
联系电话：010-82524234
传真：010-82524580
5、登记时间：2024年5月10日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

6、登记地点：北京市海淀区成府路298号北大科技大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项
本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）食、宿及交通费自理。


特此公告。


中国高科集团股份有限公司董事会
2024年4月19日


附件1：授权委托书
授权委托书
中国高科集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日附件1：授权委托书
授权委托书
中国高科集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案
2	关于2023年度监事会工作报告的议案
3	关于2023年度财务决算报告的议案
4	关于2023年年度报告全文及摘要的议案
5	关于2023年度利润分配的预案
6	关于独立董事2023年度述职报告的议案
7	关于修订《公司章程》的议案
8.00	关于修订公司部分管理制度的议案
8.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.03	关于修订《董事会议事规则》的议案
8.04	关于修订《关联交易管理办法》的议案
8.05	关于修订《对外担保管理办法》的议案
8.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案
8.07	关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。