国投资本(600061):国投资本股份有限公司九届十次董事会决议
国投资本股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料 已于2024年4月12日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024 年4月19日以通讯方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董 事 7人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 《国投资本股份有限公司关于聘任总经理及提名董事候选人 的议案》 同意聘任陆俊先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本 事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。同时 提名陆俊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自本事项经 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中选举董事 的事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2024年4月19日 附件： 陆俊先生简历 陆俊先生，1970年出生，工商管理硕士，现任国投资本股份 有限公司党委副书记。曾任国投泰康信托有限公司副总经理，国 投资本控股有限公司副总经理，四川省财政厅副厅长、党组成员 （挂职），国投财务有限公司总经理等。 中财网
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