中国联通(600050):中国联合网络通信股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议
中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。 （三）本次会议于2024年4月19日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。 （四）会议应出席董事11名，亲自出席董事11名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。 （五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，全体监事和部分高级管理人 1 员等列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。 详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2024年第一季度公告》。 本议案已经审计委员会事前审议通过。 （同意：11票 反对：0票 弃权：0票） （二） 审议通过了《关于2023年度内控体系工作报告的议案》。 本议案已经审计委员会事前审议通过。 （同意：11票 反对：0票 弃权：0票） 特此公告。 中国联合网络通信股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 2 中财网
 |