康欣新材(600076):康欣新材2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案
证券代码:600076 证券简称:康欣新材 编号:2024-028 康欣新材料股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬津贴方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章 程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度, 结合公司经营等实际情况,并参照行业薪酬水平,制定了2024年度 公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案。本方案已于2024年4 月19日经公司第十一届董事会第十四次会议与第十一届监事会第十 二次会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下: 一、适用对象 公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 (一)董事薪酬方案 1、非独立董事 执行董事,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董 事职务津贴按照税后1万元进行发放;如果外部董事派出单位对该董 事领取津贴的行为具有限制性规定的,从其规定。 2、独立董事 公司2024年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币8万元(税 后)。 (二)监事薪酬方案 在公司担任具体职务的监事,按公司相关薪酬与绩效考核管理 制度领取薪酬。监事职务津贴按照税后1万元进行发放;如果监事派 出单位对该监事领取津贴的行为具有限制性规定的,从其规定。 (三)高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬 构成。其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情 况确定,绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。 四、审议程序 2024年4月16日,公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2023年 第二次会议审议通过了《2024年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬津贴方案》的议案,同意将前述议案提交公司董事会审议。 2024年4月19日,公司召开第十一届董事会第十四次会议,审议 通过了《2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》 的议案。同日,公司召开第十一届监事会第十二次会议通过了上述 议案,上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2024年4月19日 中财网
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