振华新材(688707):第六届监事会第十七次会议决议
贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 7日以通讯方式发出第六届监事会第十七次会议通知，该次监事会于 2024年 4月 18日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善法人治理结构、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于确认公司 2023年度董事、监事薪酬的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 （五）审议并通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2023年年度利润分配预案的公告》。 （六）审议并通过《2024年第一季度报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。 （七）审议并通过《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2023年度计提资产减值准备的公告》。 （八）审议并通过《关于 2023年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。 （九）审议并通过《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与实际使用情况审核报告》。 （十）审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 （十一）审议并通过《关于 2023年度可持续发展报告的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告》。 （十二）审议并通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。 特此公告。 贵州振华新材料股份有限公司监事会 2024年4月20日 中财网
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