深 赛 格(000058):深圳赛格股份有限公司第二十九次（2023 年度）股东大会决议

 时间：2024年04月20日 02:22:22 中财网
原标题:深 赛 格:深圳赛格股份有限公司第二十九次（2023 年度）股东大会决议公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格B 公告编号：2024-027
深圳赛格股份有限公司
第二十九次（2023 年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
（一）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午14:45； 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）。

其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日9:15至 2024年 4月 19日 15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为 2024 年 4 月 11日）。

（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司会议室。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）召集人：公司董事会。

（六）主持人：张良董事长。

（七）本次股东大会的相关议案详见公司于 2024年 3月 29日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全文》《公司 2023年年度报告摘要》《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》《关于公司计提 2023 年度各项资产减值准备的公告》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》《第八届独立董事 2023 年度述职报告》。

（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况

1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况　
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权 代理人总数（人数）16
所代表的股份数量总数（股数）699,648,669
占公司总股本的比例56.8265%
其中：通过现场和网络参加表决的 A股股东及股东授权代理人　
通过现场和网络参加表决的 A股股东及股东 授权代理人（人数）13
所代表的股份数量（股数）698,231,182
占公司 A股股份的比例70.9052%
其中：通过现场和网络参加表决的 B股股东及股东授权代理人　
通过现场和网络参加表决的 B股股东及股东 授权代理人（人数）3
所代表的股份数量（股数）1,417,487
占公司 B股股份的比例0.5751%

2.现场会议出席情况

2.参加现场会议的总体情况　
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代 理人总数（人数）4
所代表的股份数量总数（股数）696,733,991
占公司总股本的比例56.5898%
其中：参加现场会议的 A股股东及股东授权代理人　
现场出席本次股东大会的 A股股东及股东授 权代理人（人数）2
所代表的股份数量（股数）696,200,182
占公司 A股股份的比例70.6989%
其中：参加现场会议的 B股股东及股东授权代理人　
现场出席本次股东大会的 B股股东及股东授 权代理人（人数）2
所代表的股份数量（股数）533,809
占公司 B股股份的比例0.2166%

3.网络投票情况

3. 网络投票的总体情况　
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数 （人数）12
所代表的股份数量总数（股数）2,914,678
占公司总股本的比例0.2367%
其中：参加网络投票的 A股股东及股东授权代理人　
参加网络投票的 A股股东及股东授权代理人 （人数）11
所代表的股份数量（股数）2,031,000
占公司 A股股份的比例0.2062%
其中：参加网络投票的 B股股东及股东授权代理人　
参加网络投票的 B股股东及股东授权代理人 （人数）1
所代表的股份数量（股数）883,678
占公司 B股股份的比例0.3585%

4.中小股东投票情况

4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况　
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东 授权代理人总数（人数）13
所代表的股份数量总数（股数）3,339,587
占公司总股本的比例0.2712%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人　
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人 （人数）1
所代表的股份数量（股数）424,909
占公司总股本的比例0.0345%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人　
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人 （人数）12
所代表的股份数量（股数）2,914,678
占公司总股本的比例0.2367%

（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2023年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意　反对　弃权　　　　　
股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例股数（股）　占出席会 议相应股 份类别的 比例股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例其中未投票 默认弃权
股数：699,584,86999.9909%股数：63,8000.0091%股数：00.00%0
其中 A 股：698,167,38299.9909%其中 A 股：63,8000.0091%其中 A 股：00.00%0
其中 B 股：1,417,487100%其中 B 股：00.00%其中 B 股：00.00%0
小于 5% 股东占 总投票 比例3,275,7870.4682%小于 5% 股东占总 投票比例63,8000.0091%小于 5% 股东占 总投票 比例00.00%0
小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例3,275,78798.0896%小于 5% 股东占中 小股东投 票比例63,8001.9104%小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例00.00%0
（二）审议并通过了《公司 2023年度监事会工作报告》。

表决结果：

同意　反对　弃权　　　　　
股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例股数（股）　占出席会 议相应股 份类别的 比例股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例其中未投票 默认弃权
股数：699,584,86999.9909%股数：63,8000.0091%股数：00.00%0
其中 A 股：698,167,38299.9909%其中 A 股：63,8000.0091%其中 A 股：00.00%0
其中 B1,417,487100%其中 B00.00%其中 B00.00%0
股：　　股：　　股：　　　
小于 5% 股东占 总投票 比例3,275,7870.4682%小于 5% 股东占总 投票比例63,8000.0091%小于 5% 股东占 总投票 比例00.00%0
小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例3,275,78798.0896%小于 5% 股东占中 小股东投 票比例63,8001.9104%小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例00.00%0
（三）审议并通过了《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：

同意　反对　弃权　　　　　
股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例股数（股）　占出席会 议相应股 份类别的 比例股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例其中未投票 默认弃权
股数：699,584,86999.9909%股数：63,8000.0091%股数：00.00%0
其中 A 股：698,167,38299.9909%其中 A 股：63,8000.0091%其中 A 股：00.00%0
其中 B 股：1,417,487100%其中 B 股：00.00%其中 B 股：00.00%0
小于 5% 股东占 总投票 比例3,275,7870.4682%小于 5% 股东占总 投票比例63,8000.0091%小于 5% 股东占 总投票 比例00.00%0
小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例3,275,78798.0896%小于 5% 股东占中 小股东投 票比例63,8001.9104%小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例00.00%0
（四）审议并通过了《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》。

表决结果：

同意　反对　弃权　　
股数（股）占出席会议 相应股份类 别的比例股数（股）占出席会 议相应股 份类别的 比例股数（股）占出席会议 相应股份类 别的比例其中未投票 默认弃权

股数：699,584,86999.9909%股数：63,8000.0091%股数：00.00%0
其中 A 股：698,167,38299.9909%其中 A 股：63,8000.0091%其中 A 股：00.00%0
其中 B 股：1,417,487100%其中 B 股：00.00%其中 B 股：00.00%0
小于 5% 股东占 总投票 比例3,275,7870.4682%小于 5% 股东占总 投票比例63,8000.0091%小于 5% 股东占 总投票 比例00.00%0
小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例3,275,78798.0896%小于 5% 股东占中 小股东投 票比例63,8001.9104%小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例00.00%0
（五）审议并通过了《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

表决结果：

同意　反对　弃权　　　　　
股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例股数（股）　占出席会 议相应股 份类别的 比例股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例其中未投票 默认弃权
股数：699,584,86999.9909%股数：63,8000.0091%股数：00.00%0
其中 A 股：698,167,38299.9909%其中 A 股：63,8000.0091%其中 A 股：00.00%0
其中 B 股：1,417,487100%其中 B 股：00.00%其中 B 股：00.00%0
小于 5% 股东占 总投票 比例3,275,7870.4682%小于 5% 股东占总 投票比例63,8000.0091%小于 5% 股东占 总投票 比例00.00%0
小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例3,275,78798.0896%小于 5% 股东占中 小股东投 票比例63,8001.9104%小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例00.00%0




（六）审议并通过了《公司 2023年年度报告及报告摘要》。

表决结果：

同意　反对　弃权　　　　　
股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例股数（股）　占出席会 议相应股 份类别的 比例股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例其中未投票 默认弃权
股数：699,584,86999.9909%股数：63,8000.0091%股数：00.00%0
其中 A 股：698,167,38299.9909%其中 A 股：63,8000.0091%其中 A 股：00.00%0
其中 B 股：1,417,487100%其中 B 股：00.00%其中 B 股：00.00%0
小于 5% 股东占 总投票 比例3,275,7870.4682%小于 5% 股东占总 投票比例63,8000.0091%小于 5% 股东占 总投票 比例00.00%0
小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例3,275,78798.0896%小于 5% 股东占中 小股东投 票比例63,8001.9104%小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例00.00%0
（七）审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：

同意　反对　弃权　　　　　
股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例股数（股）　占出席会 议相应股 份类别的 比例股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例其中未投票 默认弃权
股数：698,684,66999.8622%股数：964,0000.1378%股数：00.00%0
其中 A 股：697,267,18299.8619%其中 A 股：964,0000.1381%其中 A 股：00.00%0
其中 B 股：1,417,487100%其中 B 股：00.00%其中 B 股：00.00%0
小于 5% 股东占 总投票 比例2,375,5870.3395%小于 5% 股东占总 投票比例964,0000.1378%小于 5% 股东占 总投票 比例00.00%0
小于 5% 股东占2,375,58771.1342%小于 5% 股东占中964,00028.8658%小于 5% 股东占00.00%0
中小股 东投票 比例　　小股东投 票比例　　中小股 东投票 比例　　　
（八）审议并通过了《关于公司向银行申请人民币 33亿元综合授信额度的议案》。

表决结果：

同意　反对　弃权　　　　　
股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例股数（股）　占出席会 议相应股 份类别的 比例股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例其中未投票 默认弃权
股数：699,584,86999.9909%股数：63,8000.0091%股数：00.00%0
其中 A 股：698,167,38299.9909%其中 A 股：63,8000.0091%其中 A 股：00.00%0
其中 B 股：1,417,487100%其中 B 股：00.00%其中 B 股：00.00%0
小于 5% 股东占 总投票 比例3,275,7870.4682%小于 5% 股东占总 投票比例63,8000.0091%小于 5% 股东占 总投票 比例00.00%0
小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例3,275,78798.0896%小于 5% 股东占中 小股东投 票比例63,8001.9104%小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例00.00%0
（九）审议并通过了《关于计提 2023年度各项资产减值准备的议案》。

表决结果：

同意　反对　弃权　　　　　
股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例股数（股）　占出席会 议相应股 份类别的 比例股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例其中未投票 默认弃权
股数：699,584,86999.9909%股数：63,8000.0091%股数：00.00%0
其中 A 股：698,167,38299.9909%其中 A 股：63,8000.0091%其中 A 股：00.00%0
其中 B 股：1,417,487100%其中 B 股：00.00%其中 B 股：00.00%0
小于 5% 股东占3,275,7870.4682%小于 5% 股东占总63,8000.0091%小于 5% 股东占00.00%0
总投票 比例　　投票比例　　总投票 比例　　　
小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例3,275,78798.0896%小于 5% 股东占中 小股东投 票比例63,8001.9104%小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例00.00%0
（十）审议并通过了《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。

表决结果：

同意　反对　弃权　　　　　
股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例股数（股）　占出席会 议相应股 份类别的 比例股数（股）　占出席会议 相应股份类 别的比例其中未投票 默认弃权
股数：699,584,86999.9909%股数：63,8000.0091%股数：00.00%0
其中 A 股：698,167,38299.9909%其中 A 股：63,8000.0091%其中 A 股：00.00%0
其中 B 股：1,417,487100%其中 B 股：00.00%其中 B 股：00.00%0
小于 5% 股东占 总投票 比例3,275,7870.4682%小于 5% 股东占总 投票比例63,8000.0091%小于 5% 股东占 总投票 比例00.00%0
小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例3,275,78798.0896%小于 5% 股东占中 小股东投 票比例63,8001.9104%小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例00.00%0
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
（二）经办律师：李鑫、肖贤；
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


四、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第二十九次（2023 年度）股东大会决议》； （二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司第二十九次 （2023 年度）股东大会的法律意见书》；
（三） 深交所要求的其他文件。

特此公告。



深圳赛格股份有限公司
董事会 2024年4月20日
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