青岛金王(002094):第八届董事会独立董事专门委员会2024年第一次会议决议
第八届董事会独立董事专门委员会 2024年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》及青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司第八届董事会独立董事专门委员会2024年第一次会议于 2024年 4月 18日召开，本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事3人，经半数独立董事推举，独立董事陈波先生召 集并主持本次会议，基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事会审议的相关事项，形成如下决议： 一、《关于续签日常关联交易合同的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核：公司与关联方发生的日常关联交易是为满足公司正常经 营业务开展的需要，续签日常关联交易合同遵守了公平、公开、公正的原则，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。我们同意将该事项提交董事会审议，董事会审议该事项时关联董事陈索斌、姜颖、唐风杰、杜心强应回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为青岛金王应用化学股份有限公司董事会独立董 事专门委员会2024年第一次会议决议签署页） 独立董事签字： 陈 波 权锡鉴 孙 莹 二〇二四年四月十八日 中财网
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