黑芝麻(000716):南方黑芝麻集团股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年度董事会工作报告 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和公司相关制度的规定，切实履行公司及股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作。规范运作，科学决策，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极维护公司及股东利益，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023年主要工作报告如下： 一、公司 2023年度主要经营情况 面对严峻多变的外部经营形势，2023年董事会坚持“效益为首”的部署，以“净资产收益率”评价各业务板块的业绩，强化落实“保、堵、节、增”举措，实现核心业务（食品）营收小幅增长，利润同比较大提升。 报告期公司实现营业收入 26.77亿元，比上年度减少 3.39亿元，同比降幅为11.25%。本期营业收入同比下滑的主要原因，是公司坚持以效益优先的经营导向，弱化无效益的营收考核，继续对电商代运营业务进行优化调整，将低毛利或资金占用量大的业务进行压缩，报告期电商销售业务营业收入比上年同期减少 3.53亿元，同比减幅为 25.08%；而公司的核心业务——食品业务营业收入则实现小幅增长。 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润4,307.82万元，同比增长130.70%。 本报告期净利润同比大幅增长的原因：一是公司根据电商业务的竞争形势，坚决执行业务优化调整的策略，果断压减经营亏损、低毛利或资金占用量大的业务，重点经营盈利水平较高的业务，使电商销售业务的毛利率由上年度的 8.95%增加至本年度的 12.14%，业务结构优化后效益成果明显；二是得益于电商业务的优化且该项业务实现盈利，无需计提大额商誉减值准备，增加公司盈利空间；三是公司持续深化经营管理改革，年度的销售费用、财务费用均有不同程度下降。 截至 2023年 12月 31日，公司资产总额 444,566.05万元，所有者权益 265,105.18万元。 二、2023年度董事会工作情况 （一）董事会履职情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理情况、财务状况、重大事项等，为公司的经营发展建言献策；对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，在充分考虑中小股东的利益和诉求的前提下审慎决策，增强董事会决策的科学性和可行性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 （二）董事会会议召开情况 2023年度公司共召开 12次董事会会议，具体如下：
报告期公司共召开 5次股东大会，审议通过提请审议的全部议案，董事会根据有关法律法规及《公司章程》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保大会决议得到有效实施。年度召开的股东大会如下：
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。本年度各委员会严格按照法律法规及《公司章程》、各委员会议事规则等有关规定履行职责，就专业事项进行研究提出意见及建议，为董事会决策发挥积极作用。 （五）独立董事履职情况 2023年度，独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司独立董事规则》等规定，本着对公司对股东负责的态度，勤勉尽责履行职责，积极出席相关会议认真审议各项议案，并独立做出判断，客观地发表独立意见。各独立董事积极了解公司经营和内控建设情况、董事会决议、股东大会决议执行情况，并充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实维护公司和股东尤其是中小股东利益，积极发挥独立董事的作用。独立董事具体履职情况详见《2023年度独立董事述职报告》。 （六）投资者关系管理 董事会重视投资者关系管理工作，持续加强公司与监管机构、中小投资者、媒体等各方的沟通交流。通过电话、邮箱、互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的互动沟通，增进投资者对公司的了解和价值认同，保护投资者利益。董事会在 2023年 8月 27日公司 39周年庆上，通过机构调研活动和公开披露等方式，向投资者深度解读公司“升.变”战略核心。 （七）信息披露情况 报告期内，董事会按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关信息披露格式指引及信息披露业务规则，完成各定期报告披露；根据公司实际真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，遵循公平信息披露原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 （八）实施股权激励计划 面对严竣的市场经营形势和白热化的激烈市场竞争，建立多层次的激励机制，进一步激发员工活力和积极性，是实现公司高质量发展的有效措施。为此，本报告期董事会作出实施限制性股票激励计划的决策，丰富公司的激励体系，有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 三、2024年董事会重点工作 2024年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司发展战略和经营目标的实现，重点做好以下几个方面的工作： 1、聚焦专注于健康产业经营。随着我国经济发展和人民生活水平的提高，消费者对食品品质和功能的需求均发生了显著变化，当下正是食品企业向健康产业转型升级的窗口期。公司将抓住发展机遇，加快健康食品的生产经营，特别是做好“健”字号南方黑芝麻糊在药线渠道的经营；同时，以“药食同源”的中医理论为指导，加快“降糖米”等糖尿病专用食品、“巴马粗粮膳食粉”等长寿食品的研发上市推广，进一步丰满公司健康产品矩阵，激发新质生产力助力公司高质量发展。 2、强化经营风险管控。继续抓好公司下属的电商业务转型升级，积极应对电商业态变革，防范电商经营风险。在巩固传统电商业务优势的基础上，大力发展直播电商、新零售等渠道销售，加大社区团购、直播带货等电商新零售业态的开发力度，扩大与线上平台的合作，持续推动电商业务高质量发展。 3、加强公司治理与内控建设。首先，是完善董事会日常工作及下属各专门委员会运作，严格按照法律法规的有关要求运作，积极落实股东大会各项决议；第二，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，通过加强各专门委员会对相关议案的事前调查和研究、充分发挥独立董事的独立性和专业作用，为董事会决策提供更多的依据；第三，将根据最新法律法规、业务规范指引，结合公司实际情况，完善公司规章制度及内控管控流程、持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，促进公司持续、健康、稳定发展。 4、规范信息披露和强化投资者关系管理。一是将狠抓信息披露的规范工作，不断提升信息披露质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。二是强化投资者关系管理工作，多形式、多层次加强与投资者的的交流互动、联系沟通，为投资者提供公司全面、准确的信息和输出公司投资价值。 南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 中财网
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