集友股份(603429):第三届监事会第十六次会议决议
证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2024-013 安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于 2024年 4月 9日以电话、书面等方式发出会议通知,会议于 2024年 4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会监事审议,通过了以下议案: 一、审议《2023年年度报告及其摘要》 表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:通过 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议《2023年度监事会工作报告》 表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:通过 《2023年度监事会工作报告》 内容请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 三、审议《2023年度财务决算报告》 表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:通过 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 四、审议《2023年度内部控制评价报告》 表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:通过 五、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 表决结果:通过 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》 表决情况:赞成票0票,回避票3票,反对票0票,弃权票0票 表决结果:通过 因本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,同意将该议案直接提交2023年年度股东大会审议。 七、审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:通过 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:通过 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 九、审议《关于会计政策变更的议案》 表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:通过 十、审议《关于计提商誉减值准备的议案》 表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:通过 十一、审议《关于计提资产减值准备的议案》 表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:通过 十二、审议《2024年第一季度报告》 表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:通过 十三、审议《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》 表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:通过 特此公告。 安徽集友新材料股份有限公司监事会 2024年4月19日 中财网
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