集友股份(603429):2023年度董事会工作报告
安徽集友新材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年,安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,认真履行股东大会赋予的职责,贯彻执行股东大会通过的各项决议,全体董事勤勉尽责,认真督促公司落实董事会的各项决议,维护公司及全体股东的合法权益,提升公司治理水平,保证公司董事会的科学决策和规范运作,公司各项工作有序推进。 现将公司董事会2023年度主要工作情况报告如下: 一、经营情况讨论与分析 公司深耕包装印刷行业二十余年,对包装印刷行业具有深刻的理解,在行业经验、工艺技术、产品质量和新产品设计开发等方面具有深厚的积累,具备快速为下游客户设计、打样、交付成品的能力。 报告期内,公司主要从事包装印刷业务,具体为烟用接装纸、烟标等印刷品的研发、生产与销售。一方面,通过加大设计创新和研究开发力度,稳定主营业务;另一方面,充分发挥公司产业链整合的优势,积极开拓包装印刷业务新产品及新市场。 1、积极稳定主营业务 报告期内,公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势,不断采取各种措施,发挥公司产业链整合的优势,在市场竞争进一步加剧的情况下,实现公司稳定发展。报告期内,公司实现营业收入662,518,341.61元,较上年同期下降19.98%,实现归属于上市公司股东的净利润116,673,568.56元,较上年同期下降 30.10%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为109,693,047.99元,较上年同期下降31.48%。截止2023年12月31日,公司总资产为1,882,729,133.56元。 2、充分发挥研发能力 报告期内,公司继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念,为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障,为公司市场开拓奠定良好的技术基础。截至报告期末,公司及子公司共拥有百余项专利。 公司董事长徐善水先生、副总裁杨江涛先生被安徽省委组织部、人社厅、发改委、科技厅等4部门认定为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”,公司及子公司安徽集友被认定为省级企业技术中心,具有较强的研发实力。公司每年新产品开发数量数十种,为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障,为公司市场开拓奠定良好的技术基础。 二、董事会基本情况 2023年,公司共召开 9次董事会,会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。报告期内,董事会共召集1次股东大会。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求,认真执行股东大会决议,充分发挥董事会职能,改进和提升公司治理水平,切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。 全体董事恪尽职守、勤勉尽责,积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项,对提交董事会审议的各项议案认真审阅,深入讨论,为公司的经营发展建言献策,切实提高了董事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。 公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定,独立履行应尽的职责,严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,切实维护公司和中小股东的利益。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内,各专门委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责,在内部控制有效性、定期报告编制、人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议,在各自的专业领域发挥了重要作用,保证了董事会决策的科学性,提高了重大决策的质量。 三、董事会会议召开情况 2023年度,公司董事会共召开会议9次,具体情况如下:
四、董事会组织召开股东大会情况 2023年董事会组织召开股东大会共计1次,具体如下:
2023年度,徐善水先生因被留置无法出席部分董事会会议。具体情况如下:
2024年,公司董事会将扎实做好董事会日常工作,积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,科学正确决策各类重大事项,制定公司经营计划和战略目标,贯彻执行股东大会每项决议。同时,围绕公司制定的生产经营计划目标,落实各项考核管理机制,确保公司各项经营指标的达成,推进公司持续快速协调发展。 公司将继续做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。 公司董事会将继续规范运作,积极采取各项措施稳定公司业务发展,回报广大投资者,保证股东利益。 特此报告。 安徽集友新材料股份有限公司董事会 2024年4月19日 中财网
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