芯能科技(603105):浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。 （二）根据公司《监事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年4月19日当天召开的2023 年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，以口头或电子送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议由监事钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 （四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举钱鹏飞先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 监事会 2024年4月20日 中财网
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