[年报]金证股份(600446):金证股份2023年年度报告
原标题:金证股份:金证股份2023年年度报告 深圳市金证科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李结义、主管会计工作负责人周志超及会计机构负责人（会计主管人员）鲁丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度公司利润分配方案拟为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2023年度实现归属于母公司净利润36,933.44万元，截止本年度末，母公司未分配利润97,565.78万元。公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。 以上预案仍需提交2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 65 第十节 财务报告........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 37.20%，主要系公司抓住发展机遇，大力发展双基石业务，使毛利率较高的金融软件业务占比提升，且公司在成本费用控制方面取得明显成效，以及联营企业珠海金智维信息科技有限公司通过增资扩股、股权转让引进外部投资者，公司出让部分股权取得投资收益所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 22.61%，主要系公司毛利率较高的金融软件业务占比提升，且公司在成本费用控制方面取得明显成效所致。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 23.94%，主要系本年销售商品收到的现金有所减少及本期公司支付的职工薪酬增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年以来，公司坚持以《金证基本法》和《金证股份五年发展规划》为指导，聚焦大资管 和大证券双基石战略，深化双基石业务改革初显成效。2023年公司主营业务表现持续向好，净利 润稳步增长，创下了历史新高。报告期内公司实现营业收入 62.21 亿元，较去年同期略有下降； 其中，金融软件业务收入为 24.55亿元，同比实现了 5.61%的增长；非金融软件业务收入为 37.61 亿元，同比下降了 9.05%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3.69亿元，同比增 长 37.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.64亿元，同比增长 22.61%。 本报告期末，公司总资产 67.26 亿元，同比上年度末增加 0.77%；归属于上市公司股东的净资产 39.03亿元，同比上年度末增加 4.80%。 （一）深化双基石业务改革，强化公司核心竞争力 2023年公司双基石发展战略落地，深化证券 IT和资管 IT双基石业务改革，构建双基石事业 部，从团队、产品、市场全面开展整合工作。组织架构和团队层面，公司回购控股子公司金证财 富少数股权，将人员并入双基石事业部，实现对双基石业务和团队的统一管理。在产品整合方面， 公司完善双基石产品体系，整合证券、资管、基金、信托、银行等产品，形成一体化金融产品体 系，增强产品竞争力。 图：公司战略布局 图：双基石业务一体化管理 （二）在核心产品与技术取得突破 1、推动公司新一代核心信创产品升级。公司紧跟金融信创化进程，不断加强核心系统的技术研发与攻关，携手生态伙伴共同打造信创整体解决方案，逐步推进全域信创目标的实现。 报告期内公司全面推广分布式、低时延的信创版新一代证券综合业务平台 FS2.0，推动在券商客户端逐步上线。同时，基于 FS2.0的核心架构，公司启动了新版本 FS2.5的研发工作，进一管 IT产品方面，公司全面对标行业前沿，重点研发新一代投资交易 A8，已在多个核心组件实现落地。 2、持续完善自主可控的统一技术平台。金证 KOCA平台是金证自主研发的统一核心技术平台。金证新一代证券综合业务平台及新一代投资交易系统均是基于 KOCA平台提供技术，支持金融全栈信创。2023 年，公司技术平台主要研发工作围绕云原生平台 KOCA-CNP、低时延平台KOCA-LDP、大数据平台 KOCA-DIDA和人工智能平台 KOCA-Insight四大技术体系展开。 KOCA平台不仅支持内部金融科技与数字经济各类应用的快速开发，还持续对外输出，目前已累计对华林证券、海通证券、华润信托、国银金租等客户输出技术平台，充分满足客户的自主研发需求。在报告期，公司向头部券商客户输出基于 KOCA平台自研的内存数据库 KMDB。 公司重点规划人工智能平台 KOCA-Insight，包括语言大模型、代码大模型和大模型应用开发平台。第四季度，公司成功推出自主研发的金融领域特定场景大语言模型 K-GPT及大模型应用开发平台，基于该大模型的解决方案广泛覆盖了智能投研、智能投顾、智能投行、智能合规以及智能客服等多个关键业务领域，为金融行业智能化升级提供有力支持。代码大模型正在研发过程中。 公司在区块链技术平台的应用领域有所突破，拓展了区块链在银行领域的应用，成功获得中海油区块链平台项目的订单。 （三）为客户提供更优质的服务 围绕客户服务优化信息系统，提升服务质量，提能增效。报告期，公司进一步优化统一客户服务平台 KONE，利用大数据、人工智能等技术分析用户需求，为客户提供更优质产品和服务。 同时，公司启动长沙服务中心建设，成立综合运营服务团队，提升对客户服务的响应效率。 （四）加强区域战略布局 金融科技发展“三中心”战略落地。2023年金证北京、上海两个业务中心完成框架建构及产品线规划，正式启动业务布局，其中北京中心完成区块链多方计算一体机等多个创新产品研发。 积极布局香港市场。报告期，公司收购香港卓信科技（Systek Research Limited ）30%的股权。 卓信科技是一家为券商、银行提供股票、期货、期权、债券、基金等各类金融产品的交易结算系统的金融科技公司，公司通过收购进一步完成和深化在香港金融 IT领域的布局。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业与经营模式 公司业务覆盖“金融科技+数字经济”两大赛道，深度聚焦金融科技，为证券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案，同时与政府机关、互联网公司合作开展包括智慧城市在内的数字经济业务，是中国证券监督管理委员会备案的信息技术系统服务机构。 公司以证券 IT和资管 IT作为双基石业务，其中证券 IT以证券交易解决方案为核心，在财富管理、资产管理、机构服务、自营投资、投资银行等领域为证券公司提供全方位的技术赋能解决方案，同时在中台业务与技术、金融云平台等方面为证券公司提供全面、专业的技术支持和服务。 资管 IT业务为资管行业客户提供交易结算系统、投资管理系统、TA 系统、投决系统等核心软件产品，实现资管产品核心模块、功能与案例全覆盖。 公司通过主动投标、参与竞价的招投标方式，以及客户询价、公司报价的商务谈判方式获取业务，将公司相关产品和服务直接销售给目标客户并实施交付，同时向客户提供运营、数据、咨询及个性化定制服务。 （二）行业情况 公司为金融行业及数字经济两大领域提供科技产品和相关服务，公司的发展与金融科技行业的发展、数字经济行业密切相关。 1、金融科技行业 国家信创引领软件行业加快发展。根据国家提出的“2+8+N”信创体系，金融信创于 2020—2021年开始提速。2022年 9月国资委发布 79号文，全面指导国资信创产业发展和进度。2023年，金融各子行业在政策、监管和行业协会等各方引领下，代表机构先行完成部分三批试点工作，替换路径从外围边缘系统向内部核心系统逐渐深入，进入全面建设阶段。 政策推动金融科技行业有序发展。2023年我国资本市场全面深化改革稳步向前，股票发行注册制改革走深走实、投资端改革加速推进、投融资两端动态积极平衡。2023年 6月，中国证券业协会印发《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》。《计划》鼓励券商信息科技资金投入占比提升至年平均营收的 7%或平均净利润的 10%，鼓励有条件的券商积极推进新一代核心系统建设，积极从集中式专有技术架构向分布式、低时延、开放技术架构转型。 2023年 7月 28日，证监会发布《证券公司核心交易系统技术指标》（下称《技术指标》），通过建立证券公司核心交易系统技术指标的行业标准，对证券经营机构交易系统的技术指标进行规范和统一。《技术指标》的发布明确核心交易系统质量的评价方法，为行业推进技术架构向新一代核心系统的转型升级提供更加细化的方向指引和度量标准，促进行业交易系统的不断完善和发展。 金融行业以科技为牵引，加快数字化转型。随着分布式、微服务、云原生等技术的成熟，证券业系统升级迭代基础已较为扎实，结合政策催化，未来行业技术升级有望加快。目前已经有多家证券公司核心交易系统从过去的集中式向新一代的分布式、低时延、开放技术架构转型。同时，伴随着前沿新兴技术的突围，尤其是人工智能技术发展，金融机构数智化运营模式加速推进。 在以上政策引导以及数字化转型的支撑下，科技作为驱动力量，促使金融机构在 IT方面积极投入，为金融科技行业带来业务需求及发展机会。 2、数字经济行业 公司基于在金融科技领域的核心软件能力，以创新数字技术赋能数字经济发展。我国数字经济正在有序发展，随着数字技术的创新演进，互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合，产业数字化对数字经济增长的主引擎作用更加凸显。 2023年 2月 27日中共中央、国务院发布的《数字中国建设整体布局规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）双基石业务——证券 IT 证券 IT业务是公司双基石业务之一。公司加速新一代核心交易系统在客户端的落地实施，并为客户提供更为完善的信创解决方案：其中新一代证券业务综合服务平台 FS2.0 订单系统在平安证券成功上线，完成全部客户迁移；FS2.0信创版底座在中信建投、中金财富证券投产；FS2.0信创版认证系统在广发证券部署。报告期公司延续 FS2.0架构优势，推出新版本 FS2.5，使用金证专为金融行业定制研发的内存数据库，对订单、清算性能全面升级。FS2.5在券商客户端 POC测试结果显示性能优势明显，位于行业第一梯队。 针对政策类相关业务，报告期公司围绕全面注册制改革、北交所融资融券等业务，为多家券商客户提供软件升级和技术支持。同时，随着监管对金融行业网络安全的要求提升，公司为证券行业客户提供核心交易国产商用密码改造解决方案。 在创新业务层面，公司主要聚焦大财富管理体系、把握机构业务机会，对配套产品进行不断的优化迭代，铸造精品，扩大了市场占用率。在机构业务方面，报告期公司推出新一代极速交易V3.5版本，显著提升交易性能，有效推动新老客户的系统升级；机构理财和资产配置产品，主要完成私募产品和资管产品的迭代，新增平安证券、民生证券等客户。公司在实时交易风控、公募柜台、投顾交易、机构运营、做市+等产品线条上持续迭代优化，报告期新增中金公司、华泰证券、银河证券、红塔证券等客户。 （二）双基石业务——资管 IT 公司面向大资管全领域金融机构提供资产管理解决方案，在资产管理、财富管理、投研一体化、投资交易、运营管理、风控合规等方面具备核心软件产品。公司不断优化技术架构，完善解决方案，形成差异性竞争优势，并重点研发新一代投资交易平台 A8。报告期内，A8已完成多项子系统研发，其中合规风控组件在中信证券上线，指令中台组件在中信建投基金落地实施中。 市场方面，公司从增量和存量两个领域入手，积极争取新设立机构、存量机构新增业务系统或业务系统升级等项目机会。在公募基金业务领域，公司成功拓展 2家新筹基金总包客户。在双基石业务整合的优势下，公司积极布局证券资管领域，报告期在粤开证券上线金证资管与自营核心系统，顺利完成替换升级；存量客户方面，在鹏华基金的实时估值系统项目上线，树立标杆效应。 公司加快核心优势产品市场拓展，把握货币基金余额理财业务发展机会，凭借实时 TA 系统的产品优势，新增银华基金、申万菱信基金、摩根基金等多家实时 TA 系统客户；在保险行业取得零的突破，公司首次在弘康人寿投资交易系统项目顺利实施并替换原系统。在信托领域，公司信托 TA 系统、运营管理平台等产品全面围绕多元化、多场景的标品和服务信托业务转型需求迭代升级，公司进一步深化与华润信托、外贸信托、中信信托、五矿信托、陕国投信托等客户的合作；银行理财业务领域，公司围绕资管投资核心业务推动迭代开发、持续开拓股份制、合资银行理财子资管业务的合作机会，中标兴业银行钱大掌柜系统代销项目，同时与恒丰银行及浦银理财签订新项目合同。 （三）银行软件业务 在银行业务领域，公司以支付结算解决方案为核心，构建包含支付工具、支付受理、支付运营的全支付产品体系，并为客户提供营销系统、手机银行及智能运营等解决方案，公司客户涵盖特许清算组织、国有银行、股份制银行、城商行、省级农信、外资银行等。报告期子公司人谷科技成功在邮储银行全资直销银行,及北京银行实施落地了一体化收单支付平台和数字人民币应用场景的升级改造。子公司联龙博通公司积极拓展新客户，报告期签约安永中国数字化能力提升项目；在软件产品开发方面探索新领域，在物联网和智能物证系统完成产品集成并形成案例，具备了全面推广的基础。 （四）综合金融软件业务 公司在综合金融软件领域，主要为金融监管机构、金控集团、普惠金融机构（含融资租赁公司）、泛交易所等机构提供 IT 服务解决方案。报告期内，公司在监管机构领域中标上交所 G4架构交付及新期权信创跟账项目；在普惠金融机构领域，公司聚焦资源在融资租赁行业，为融资租赁企业提供核心业务管理、资金管理、资产管理、数据仓库、IT战略咨询等系统及服务的整体解决方案，报告期中标横琴金投融资租赁管理系统、外贸金租厂商租赁业务管理系统、西门子财务租赁系统等主要项目。 （五）定制化服务业务 公司定制化服务业务主要围绕金融主赛道，跟进落点金融机构、中国结算、交易所及大型国企等行业领域。报告期内，公司新开拓多家金融机构客户，包括中国人寿海外、银联国际、中粮信托等。同时，成功中标深圳证券交易所——上市公司监管与服务数智化转型项目。 （六）创新业务 RPA 业务－金智维：参股公司金智维以 RPA 为技术核心，打造面向垂直领域的一站式数字员工整体解决方案。金智维已经累计为各大行业提供超 80万名数字员工，国有六大银行均为金智维的客户。核心产品方面，报告期，公司整合 AIGC 能力，发布了虚拟数字人、营业厅智慧管控解决方案、集管平台、数据中心现场管理系统、数字可视化系统和 K-EE 金智维课易数字化技术教学与实训平台六大新品，进一步完善“RPA+X”产品矩阵。 智能投行、智能风控—金证优智：参股公司金证优智持续打磨传统智能风险产品，报告期为国内某大型会计师事务所客户建立智能风险预警系统项目，用于对企业全面风险预警，涵盖财务、舆情、关联关系、风险画像、风险报告等。 智能投资—丽海弘金：报告期丽海弘金在 FICC 领域的全矩阵产品布局业已基本完成，包括FICC交易前台 HFT、FICC固收中台“LIFT”、FICC系统底座 FIA6，涵盖数据准备、因子计算、策略构建、策略回测、策略执行和策略评价的全生命周期一体化解决方案，同时产品已完成信创改造和认证，全面支持信创。2023年 FICC系列产品相继中标中金公司、国泰君安、银河证券、财通证券等多券商客户。 融合指挥、智能客服－星网信通：该参股公司核心产品为融合指挥、智能客服及企业统一通信解决方案。报告期公司的自主核心产品融合指挥解决方案，业务应用场景在政府应急、交通轨道、海关、园区等领域项目落地；智能客服产品在银行、保险企业等行业取得突破。 （七）非金融业务 公司在产业数字化业务领域，聚焦在文体、城管、应急、口岸/边贸 4 个行业，重点拓展智慧体育运营管理平台和企业全时安全生产智能管控平台。在智慧城市业务领域，公司推动自主研发的物联网平台产品架构升级，并完成信创适配，所承接的深圳市人民检察院 12309 检察院服务大厅项目完成交付验收。在智慧园区业务领域，完成整体解决方案更新迭代，新增“工业上楼”场景解决方案。同时，公司积极拓展生态合作，与深圳联通等企业在智慧建筑、园区智能化等数字经济领域及金融科技领域达成战略合作。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司是国家规划布局内重点软件企业、深圳市高新技术企业，是行业内首家通过 CMMI 5 最高级别认证企业，在过程组织能力、软件研发能力、质量管理能力等方面保持在较高水平。公司连续多年跻身中国软件百强行列，先后获得国家火炬计划软件产业基地骨干企业、中国软件自主品牌 20 强等荣誉称号，在金融、政务、教育等领域信息化建设中卓有建树，得到市场广泛认同。 公司享有 1200 余项已登记软件著作权，研发人员占公司总人数比例超过 60%，公司拥有众多行业资深、经验丰富的专家人才，其中不乏从业十年以上乃至二十余年的技术、产品专家，且核心技术团队稳定。公司高度重视技术创新工作，一直以来均保持较高的研发投入水平。2023年研发投入 5.81亿元，近三年累计研发投入 18.10亿元。 公司构建起完整的基础技术平台生态链，在技术产品成熟度、高性能、高可靠和高可用方面均达到国内领先水平，金证开放云原生技术平台（KOCA）成为公司得以保证科技先进性的统一技术平台，同时公司在平台框架下建立了低代码开发平台、融入大数据等平台；对于前沿技术，公司拥有包括主攻机构服务、金融 AI、RPA 等方向的多家参控股子公司，负责前沿技术在公司的转化与落地，推动技术创新和业务创新的双向赋能。 2、行业壁垒优势 金融行业客户对供应商及其技术产品存在很高的依存度和客户黏性。公司是最早一批服务于金融行业近 30年的软件公司，能够为券商、大资管行业客户提供全流程、前中后台兼备的整体解决方案，并提供售前、售中、售后全流程跟进服务。公司的交易结算系统、投资管理系统、TA系统、投决系统等核心软件产品在行业内广泛应用，客户基础深厚。凭着良好的品牌声誉、广泛的市场认可度和较高的市场占有率，公司能够有效触达客户，获得行业内更多业务合作机会。 3、人才和激励机制优势 公司高度重视人才的发展与引进，建立了开放灵活的人才机制。近年来，公司成功引入众多具备国内外金融业务和技术背景的专业复合型人才加入，同时，也引进了来自证券行业的核心高管团队。核心人才团队拥有丰富的金融科技行业经验，以及对行业前瞻性战略眼光，为公司的持续发展注入了新的活力。同时，公司建立长效激励机制，持续面向公司核心骨干人员实施了一系列股权激励举措，包括限制性股票、股票期权激励计划等，以充分调动核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的利益结合在一起。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 62.21 亿元，同比下降 3.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.69 亿元，同比增长 37.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.64亿元，同比增长 22.61%。本报告期末，公司总资产 67.26亿元，同比上年度末增加 0.77%；归属于上市公司股东的净资产 39.03亿元，同比上年度末增加 4.80%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：无重大变化 销售费用变动原因说明：无重大变化 管理费用变动原因说明：无重大变化 财务费用变动原因说明：无重大变化 研发费用变动原因说明：无重大变化 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年销售商品收到的现金有所减少及本期公司支付的职工薪酬增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品持有期限较长，到期赎回金额相应减少，购买理财产品频率下降，对外投资放缓所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期母公司及子公司借款及货款使用票据结算增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见以下内容 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 42,877.97万元，占年度销售总额 6.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 373,127.62万元，占年度采购总额 90.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 子公司深圳市齐普生科技股份有限公司主营业务为 IT设备分销业务，新华三集团有限公司为齐普生的主要供应商。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
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