三元股份(600429):三元股份关于变更注册资本及修改《公司章程》

时间：2024年04月20日 03:42:12 中财网

原标题:三元股份:三元股份关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-024 北京三元食品股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022年实施限制性股票激励计划，向 219名激励对象共计授予 2,155.3万股限制性股票。鉴于 7名首次授予的激励对象与公司解除劳动关系，2023年 4月，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共 66万股，公司总股本变更为 1,518,450,426股，公司注册资本变更为人民币 1,518,450,426元。上述事项已经完成《公司章程》相应修订工作。

2023年 10月，因 2名激励对象与公司解除劳动关系，以及北京首农畜牧发展有限公司不再纳入公司合并报表范围，涉及的 37名激励对象不再具备激励对象资格，公司回购并注销上述 39名激励对象持有的 194.5万股限制性股票。故公司总股本由 1,518,450,426股变更为 1,516,505,426股，公司注册资本相应由人民币 1,518,450,426元变更为人民币 1,516,505,426元。

根据公司 2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司 2023年度业绩完成情况，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对 173名激励对象持有的第一个解除限售期相应的 631.6052万股限制性股票进行回购注销。同时，4名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 90.6665万股；因 2名激励对象主动离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票10.6666万股。故公司总股本将由 1,516,505,426股变更为 1,509,176,043股，公司注册资本相应由人民币 1,516,505,426元变更为人民币 1,509,176,043元。

综上，公司总股本将由 1,518,450,426股变更为 1,509,176,043股，公司注册资本相应由人民币 1,518,450,426元变更为人民币 1,509,176,043元。

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并提交股东大会审议。

主要修改内容如下：

原条款	修改后条款
第四条 公司于 2001年 1月 12日经中 华人民共和国对外贸易经济合作部批 准，首次发行人民币普通股 48,500万 股，全部由发起人认购。公司于 2003 年8月 4日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 15,000万股，于 2003年 9月 15日 在上海证券交易所上市。公司于 2009 年 7月 24日经中国证券监督管理委员 会批准，于 2009年 11月非公开发行人 民币普通股 25,000万股。公司于 2014 年11月20日经中国证券监督管理委员 会批准，于 2015年 2月非公开发行人 民币普通股 61,255.7426万股。公司于 2022年实施股权激励计划，向激励对 象 219人定向发行 2,155.3万股限制性 股票，其中 7名激励对象因与公司解除 劳动关系，公司回购注销已获授但尚未 解锁的限制性股票共 66万股。	第四条 公司于 2001年 1月 12日经中 华人民共和国对外贸易经济合作部批 准，首次发行人民币普通股 48,500万 股，全部由发起人认购。公司于 2003 年 8月4日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 15,000万股，于 2003年 9月 15日 在上海证券交易所上市。公司于 2009 年 7月 24日经中国证券监督管理委员 会批准，于 2009年 11月非公开发行人 民币普通股 25,000万股。公司于 2014 年 11月 20日经中国证券监督管理委员 会批准，于 2015年 2月非公开发行人 民币普通股 61,255.7426万股。2022年， 公司实施股权激励计划，目前，股权激 励对象共持有公司定向发行的 1,161.8617万股限制性股票。
第七条 公司注册资本为人民币 151,845.0426万元。	第七条 公司注册资本为人民币 150,917.6043万元。
第十九条 公司经批准发行的普通股 总数为 151,845.0426万股。 公司成立时发起人认购的股份数 共计 48,500万股，其中：北京企业(食 品)有限公司认购的股份数为 34,920万 股，北京市农工商联合总公司（后更名 为“北京首都农业集团有限公司”，现	第十九条 公司经批准发行的普通股 总数为 150,917.6043万股。 公司成立时发起人认购的股份数 共计 48,500万股，其中：北京企业(食 品)有限公司认购的股份数为 34,920万 股，北京市农工商联合总公司（后更名 为“北京首都农业集团有限公司”，现
已更名为“北京首农食品集团有限公 司”）认购的股份数为 9,700万股，北 京燕京啤酒股份有限公司认购的股份 数为 2,425万股，北京燕京啤酒集团公 司认购的股份数为 485万股，东顺兴业 股份有限公司认购的股份数为 485万 股，北京亦庄新城实业有限公司认购的 股份数为 485万股。 其中，北京燕京啤酒股份有限公 司原持有的普通股 2,425万股和北京燕 京啤酒集团公司原持有的普通股 485 万股已于 2006年 3月 1日转让给北京 首农食品集团有限公司。 2009年 11月，公司非公开发行股 票 25,000万股，其中：北京企业(食品) 有限公司认购的股份数为 10,000万股， 北京首农食品集团有限公司认购的股 份数为 15,000万股。 2015年 2月，公司非公开发行股 票 61,255.7426万股，其中：北京首农 食品集团有限公司认购的股份数为 30,627.8713万股，上海平闰投资管理 有限公司认购的股份数为 24,961.7151 万股，上海复星创泓股权投资基金合伙 企业（有限合伙）认购的股份数为 5,666.1562万股。 2022年，公司实施股权激励计划， 向激励对象 219人定向发行 2,155.3万 股限制性股票，其中 7名激励对象因与 公司解除劳动关系，公司回购注销其已 获授但尚未解锁的限制性股票共 66万 股。	已更名为“北京首农食品集团有限公 司”）认购的股份数为 9,700万股，北 京燕京啤酒股份有限公司认购的股份 数为 2,425万股，北京燕京啤酒集团公 司认购的股份数为 485万股，东顺兴业 股份有限公司认购的股份数为 485万 股，北京亦庄新城实业有限公司认购的 股份数为 485万股。 其中，北京燕京啤酒股份有限公 司原持有的普通股 2,425万股和北京燕 京啤酒集团公司原持有的普通股 485 万股已于 2006年 3月 1日转让给北京 首农食品集团有限公司。 2009年 11月，公司非公开发行股 票 25,000万股，其中：北京企业(食品) 有限公司认购的股份数为 10,000万股， 北京首农食品集团有限公司认购的股 份数为 15,000万股。 2015年 2月，公司非公开发行股 票 61,255.7426万股，其中：北京首农 食品集团有限公司认购的股份数为 30,627.8713万股，上海平闰投资管理 有限公司认购的股份数为 24,961.7151 万股，上海复星创泓股权投资基金合伙 企业（有限合伙）认购的股份数为 5,666.1562万股。 2022年，公司实施股权激励计划， 目前，股权激励对象共持有公司定向发 行的 1,161.8617万股限制性股票。
第二十条 公司股份总数为 151,845.0426万股，公司的股本结构为：	第二十条 公司股份总数为 150,917.6043万股，公司的股本结构为：
普通股 151,845.0426万股。	普通股 150,917.6043万股。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


特此公告。


北京三元食品股份有限公司董事会
2024年 4月 20日