芯海科技(688595):芯海科技2023年年度股东大会会议决议
证券代码:688595 证券简称:芯海科技 公告编号:2024-032 债券代码:118015 债券简称:芯海转债 芯海科技(深圳)股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ? 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年4月19日 (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新科技中心T1栋3楼 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长卢国建先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《芯海科技(深圳)股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人,出席8人; 2、 公司在任监事3人,出席3人; 3、 副总经理、董事会秘书万巍出席了本次会议;财务总监谭兰兰、副总经理郭争永、副总经理杨丽宁和广东华商律师事务所执业律师刘丽萍、袁锦列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:
2、 议案名称:《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:
3、 议案名称:《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:
4、 议案名称:《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:
5、 议案名称:《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:
6、 议案名称:《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:
7、 议案名称:《关于公司 2024年度董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:
8、 议案名称:《关于公司 2024年度监事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:
9、 议案名称:《关于公司 2024年度对外担保预计的议案》 审议结果:通过 表决情况:
10、 议案名称:《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:
11、 议案名称:《关于 2023年度独立董事述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:
(二) 累积投票议案表决情况 12.00 关于选举董事的议案
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次会议审议的议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。 2. 本次会议审议的议案7存在关联事项,关联股东卢国建、盐城芯联智合企业咨询顾问合伙企业(有限合伙)回避表决,回避表决的股份数量为60,157,553股。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所 律师:刘丽萍、袁锦 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。 特此公告。 芯海科技(深圳)股份有限公司董事会 2024年4月20日 中财网
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