菲沃泰(688371):江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年4月9日以专人送达的方式向全体监事送达。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：2023年度公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023年度财务决算报告的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。公司监事会认为：2023年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流情况。。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《关于 2024年度财务预算报告的议案》 公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司的经营目标，编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年年度报告》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。监事会认为，公司编制的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年年度报告》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年年度报告摘要》对公司2023年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年年度报告摘要》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年年度报告》。 （五）审议通过了《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 公司监事会认为：公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。 （六）审议通过了《关于 2023年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为：《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。 （七）审议通过了《关于公司 2023年年度利润分配方案的议案》 公司监事会认为：公司2023年年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于公司2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-021）。 （八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为：2023年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，双方合作良好，出具的审计报告真实、客观地反映了公司实际经营情况和财务状况，同意公司拟续聘其作为公司2024年度审计机构。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。 （九）审议《关于公司监事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》 结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案。 表决结果：0票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避。 本议案全体监事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。 （十）审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》 公司监事会认为：公司预计2024年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。 特此公告。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 监事会 2024年4月20日 中财网
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