中兵红箭(000519):董事会决议

时间:2024年04月20日 04:52:10 中财网
原标题:中兵红箭:董事会决议公告

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-23 中兵红箭股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会
第二十五次会议通知已于2024年4月8日以邮件方式向全体董
事发出,会议于2024年4月18日以现场会议的方式召开。公司
董事会成员9人,出席现场会议董事5人,分别为王宏安先生、
杨守杰先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生。委托他
人出席会议董事4人,董事魏军先生、刘中会先生、魏武臣先
生和王红军先生因工作原因,未能出席现场会议,分别委托王
宏安先生、杨守杰先生、张建新先生和张大光先生代为出席,
并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏
安先生主持,公司部分监事和部分高级管理人员列席现场会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成
以下决议:
1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
同意公司2023年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司
2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

2.审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
同意公司2023年度总经理工作报告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.听取《2023年度独立董事述职报告》
听取了独立董事董敏、吴忠、鲁委、王红军2023年度述职
报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
同意公司2023年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》和
刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

5.审议通过《关于 2023年度环境、社会、治理(ESG)
报告的议案》
同意《中兵红箭股份有限公司2023年度环境、社会、治理
( ESG)报告》。详见同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2023年
度环境、社会、治理(ESG)报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
同意公司2023年度财务决算报告。天健会计师事务所(特
殊普通合伙)已出具天健审〔2024〕1-342号审计报告。于同日
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

7.审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
同意公司2023年度利润分配方案。详见同日刊登于《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《中兵红箭股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公
告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

8.审议通过《关于2024年度财务预算(草案)的议案》
同意公司2024年度财务预算(草案)的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

9.审议通过《关于2024年度综合授信的议案》
同意所属子公司向兵工财务有限责任公司及其他商业银
行申请总额不超过40.9亿元的综合授信额度。详见同日刊登于
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《中兵红箭股份有限公司关于2024年度综合授信暨关联交
易公告》。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议,并
取得全体独立董事同意。

监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。

本议案属于关联交易事项,关联董事魏军、王宏安、杨守
杰、刘中会回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

10.审议通过《关于为全资子公司2024年度融资提供担保
的议案》
同意公司为全资子公司提供不超过人民币4,400万元的担
保额度。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司
关于2024年度为全资子公司融资提供担保的公告》。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议,并
取得全体独立董事同意。

监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。

本议案属于关联交易事项,关联董事魏军、王宏安、杨守
杰、刘中会回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

11.审议通过《关于 2023年度计提信用及资产减值损失
的议案》
同意公司及子公司2023年度计提各项信用损失及资产减
值准备13,894.17万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红
箭股份有限公司关于2023年度计提信用及资产减值损失的公
告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议通过《关于2023年度坏账核销的议案》
同意公司及子公司对2023年度坏账的核销处理。详见同日
刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2023
年度坏账核销的的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议通过《关于2024年度内部资金有偿调剂总额度的
议案》
同意公司2024年度内部资金有偿调剂总额度为8亿元,
其中母公司提供不超过2亿元、中南钻石有限公司提供不超过
6亿元,用于补充除中南钻石以外的其他子公司开展经营活动
所需流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

其他子公司可根据生产经营情况在前述期限内滚动使用额度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议通过《关于兵工财务有限责任公司金融业务风险
持续评估报告的议案》
同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估
报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务有限责任公司的
金融业务风险持续评估报告》。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议,并
取得全体独立董事同意。

监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。

本议案属于关联交易事项,关联董事魏军先生、王宏安先
生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议通过《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金
融服务协议>的议案》
同意公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》。

详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于与
兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议,并
取得全体独立董事同意。

监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。

本议案属于关联交易事项,关联董事魏军、王宏安、杨守
杰、刘中会回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

16.审议通过《关于 2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
同意公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。详
见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司募集资
金2023年度存放与使用情况公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中信证券股份有限公司出具了核查意见,天健会计师事务
所出具了专项鉴证报告。监事会发表了同意意见,于同日刊登
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议通过《关于确定 2023年度非独立董事、高级管
理人员报酬的议案》
同意公司2023年度非独立董事、高级管理人员报酬的议
案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案董事魏军、王宏安、杨守杰、魏武臣回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

18.审议通过《关于2024年度生产经营计划的议案》
同意公司2024年度生产经营计划。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

19.审议通过《关于2024年度固定资产投资计划的议案》
同意公司2024年度固定资产投资计划。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

20.审议通过《关于2024年度内部审计计划的议案》
同意公司2024年度内部审计计划。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
21.审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议
案》
同意公司2023年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登
于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2023年
度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所出具了专项审计报告,监事会发表了同
意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议通过《关于提议召开2023年度股东大会的议案》
公司定于2024年5月10日在南阳召开公司2023年度股东大
会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于
召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十五次会
议决议;
2.中兵红箭股份有限公司2024年第三次独立董事专门会
议决议;
3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会
2024年第四次会议决议;
4.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委
员会2024年第一次会议决议。


中兵红箭股份有限公司董事会
2024年4月20日

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